Kommuniké från årsstämma torsdagen den 25 juni 2026 i 2cureX AB
Kommuniké från årsstämma torsdagen den 25 juni 2026 i 2cureX AB
Idag, den 25 juni 2026, hölls årsstämma i 2cureX AB, org. nr. 559128-0077. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (punkt 8a)
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.
Beslut angående dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.
Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör (punkt 8c)
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer (punkt 9)
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) stycken. Stämman beslutade att en (1) revisor ska utses.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10)
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisor (punkt 11)
Stämman beslutade att omvälja Ole Thastrup, Grith Hagel och Nathaniel Hutley samt att nyvälja Malgorzata Khrais och Jacob Scott som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Ole Thastrup. Tonni Bülow-Nielsen hade avböjt omval. Vidare beslutade stämman att omvälja Martin Gustafsson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen innebärande att gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 3 190 291,60 kronor och högst 12 761 166,40 kronor och att gränserna för antalet aktier ändras till lägst 31 902 916 och högst 127 611 664.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 13)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
För att Bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Malmö i juni 2026
2cureX AB
STYRELSEN