Kommuniké från extra bolagsstämma i Alligator Bioscience AB

Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning; och (C) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 4 så att gränserna för aktiekapitalet i bolaget ändras.

Stämman beslutade vidare om minskning av bolagets aktiekapital med 112 379 938,92 SEK för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Stämman beslutade även om minskning av bolagets aktiekapital med ytterligare 10 100 896,44 SEK till 3 140 534,24 SEK för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Genom minskningarna minskar aktiens kvotvärde från 0,20 SEK till 0,005 SEK.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningens §§ 4–5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras. Vilka gränser som slutligen registreras vid Bolagsverket beror på hur många units som tecknas och betalas i Företrädesemissionen (se definition nedan).

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 23 juli 2026 om företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget initialt cirka 125,6 MSEK före emissionskostnader. Varje stamaktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen, den 2 september 2026, berättigar till fem (5) uniträtter och en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 0,04 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,02 SEK per stamaktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Varje unit består av två (2) stamaktier, en (1) teckningsoption serie TO 15 (”TO 15”) och en (1) teckningsoption serie TO 16 (”TO 16”). Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 3 140 534 240 units, vilket innebär att högst 6 281 068 480 stamaktier, högst 3 140 534 240 TO 15 och högst 3 140 534 240 TO 16 kan komma att ges ut. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden från och med den 4 september 2026 till och med den 18 september 2026.

En (1) TO 15 berättigar till teckning av (1) ny stamaktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 16 december 2026 till och med den 4 januari 2027, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde eller (ii) 0,01 SEK. Teckning av stamaktier med stöd av TO 15 sker under perioden från och med den 8 januari 2027 till och med den 22 januari 2027.

En (1) TO 16 berättigar till teckning av (1) ny stamaktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 december 2027 till och med den 3 januari 2028, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde eller (ii) 0,01 SEK. Teckning av stamaktier med stöd av TO 16 sker under perioden från och med den 7 januari 2028 till och med den 21 januari 2028.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och teckningsoptioner till garanter
Stämman beslutade att, i syfte att möjliggöra emission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiåtaganden (”Garanterna”) för att säkerställa Företrädesemissionen, bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av stamaktier och teckningsoptioner till Garanterna.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av två (2) stamaktier, en (1) TO 15 och en (1) TO 16, inklusive teckningskursen i Företrädesemissionen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet stamaktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet stamaktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt är att möjliggöra en emission av teckningsoptioner till Fenja Capital II A/S som ett led i omstruktureringen av bolagets befintliga låneavtal med Fenja Capital II A/S i enlighet med vad som beskrivs i bolagets pressmeddelande från den 23 juli 2026.

Lund den 26 augusti 2026
Alligator Bioscience AB (publ)