PDF
Fortnox International: Kallelse till årsstämma i Fortnox International AB (publ)
Rätt att delta
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2012. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 27 april 2012. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.
Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den 27 april 2012. Anmälan sker skriftligen med post till Fortnox International AB, Box 10, 351 06 Växjö, eller per e-post till info@fortnoxinternational.se. I anmälan uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella ombud eller biträden.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 27 april 2012.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
- Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag
- Beslut om emissionsbemyndigande
- Beslut om emissionsbemyndigande
- Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 9
Styrelsen föreslår att årets resultat, -12 737 523 kronor, avräknas mot balanserat resultat, varefter det fria egna kapitalet uppgår till 11 088 252 kronor.
Punkt 11
Aktieägare företrädande cirka 35 procent av samtliga aktier och röster i bolaget föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 88 000 kronor till styrelsens ordförande och med 44 000 kronor till övriga styrelseledamöter med undantag för styrelseledamot som samtidigt är verkställande direktör samt att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 12
Aktieägare företrädande cirka 35 procent av samtliga aktier och röster i bolaget föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av tre bolagsstämmovalda styrelseledamöter med en styrelsesuppleant samt att bolaget skall ha två revisorer.
Ovan nämnda aktieägare föreslår vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelseledamöter väljs Assar Bolin (ordförande, omval), Fredrik Persson (omval), Jan Älmeby (omval) och till styrelsesuppleant väljs Anna Wallman (nyval) samt att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till bolagets revisorer utses Åke Andersson (omval) och Victoria Rodin (nyval).
Punkt 13
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas besluta om emission av nya aktier innebärande att sammanlagt högst 12 500 000 nya aktier kan komma att utges och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 137 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett tillfälle före den 31 december 2012. Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och teckningskursen för aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall lägst motsvara den volymviktade, på Nordic MTF noterade betalkursen för bolagets aktier under de fem handelsdagar som närmast föregår dagen för emissionsbeslutet.
Punkt 14
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas besluta om emission av nya aktier innebärande att sammanlagt högst 50 000 000 nya aktier kan komma att utges och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 550 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma samt skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och även med betalning med apportegendom eller genom kvittning.
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 13 och 14 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 88 645 174. Bolaget innehar inga egna aktier.
Övrigt
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2011 med tillhörande revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 och 14 kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.fortnoxinternational.se, samt även kostnadsfritt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av bolagets ekonomiska situation.
Stockholm i april 2012
Fortnox International AB (publ)
Styrelsen