Kommuniké från årsstämma i Ecoclime Group AB

5 maj 2021 16:00

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att resultatet ska balanseras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké och årsredovisning för år 2020.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Roger Östlin, Ylwa Karlgren och Svante Östblom. Till ordinarie styrelseledamot nyvaldes Gaétan Boyer. Till ordförande omvaldes Peter Nygårds och till revisor omvaldes Ernst & Young.

Det beslutades att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 95 200 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget med 47 600 kronor per person, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsordningsändring
Stämman beslutade att göra smärre justeringar i bolagets bolagsordning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och instruktion för valberedning
Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt instruktion för valberedningen.

Beslut om kvittningsemission av aktier
Stämman beslutade om nyemission av aktier, innebärande i huvudsak att 210 235 A-aktier emitteras i Bolaget, vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 21 023,50 kronor. Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma JLO Invest AB, org.nr 556249-6595, och Gold Line Management & Financials AB, org.nr 556472-5363, i enlighet med de villkor som framgår i kallelsen. De nyemitterade A-aktierna ska i sin helhet betalas genom kvittning av tecknarnas fordringar på Ecoclime.

Beslut om optionsprogram till ledande befattningshavare och anställda samt styrelsen
Stämman beslutade att anta dels ett optionsprogram för ledande befattningshavare och anställda, dels ett optionsprogram för styrelsen. Optionsprogrammen innefattar emission av teckningsoptioner och syftar till att bland annat skapa ett långsiktigt ägarengagemang i Bolaget hos de anställda, ledande befattningshavare och styrelsen.

Beslut om bemyndigande till styrelsen
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 10 000 000 aktier totalt.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen för årsstämman vilken finns tillgänglig på Ecoclimes hemsida, www.ecoclime.se.