KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB
Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829 (”Gapwaves” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 november 2026 kl. 9.30 i MAQS Advokatbyrå AB:s lokaler på Masthamnsgatan 13 i Göteborg.
Utövande av rösträtt vid stämman
Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska
- dels vara införd i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken per måndagen den 2 november 2026, samt
- dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud” i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 4 november 2026.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt vid stämman, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Nordics AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen den 4 november 2026 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren onsdagen den 4 november 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud
Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast onsdagen den 4 november 2026 anmäla detta till Bolaget antingen:
- genom post till Gapwaves AB (publ), Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg (märk kuvertet ”EBS 2026”), eller
- genom e-post till investors@gapwaves.com.
I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Gapwaves AB (publ), Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg i god tid före stämman och gärna senast onsdagen den 4 november 2026.
Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.
Ett fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.gapwaves.com.
Ärenden på stämman
Förslag till dagordning:
- Stämman öppnas
- Val av ordförande vid stämman
- Val av en eller två justeringspersoner
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner
- Beslut om justeringsbemyndigande
- Stämmans avslutande
Styrelsens beslutsförslag
2. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona, vid MAQS Advokatbyrå AB, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner
Bolaget offentliggjorde den 22 oktober 2026 att styrelsen har för avsikt att besluta om en företrädesemission av units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, uppgående till en total emissionslikvid om cirka 62,5 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”), med stöd av bemyndigande från stämman.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som anges i bolagsordningen, besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier av serie B, motsvarande en utspädning om totalt högst 27 procent av Bolagets aktiekapital per dagen för stämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Teckningsoptionerna ska kunna emitteras vederlagsfritt.
Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra Företrädesemissionen. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är i syfte att kunna emittera aktier och/eller teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser med Bolaget för att säkerställa Företrädesemissionen. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.
För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
8. Beslut om justeringsbemyndigande
Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.
Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till 36 337 348, varav 7 617 500 aktier av serie A med tio röster vardera och 28 719 848 aktier av serie B med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 104 894 848 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
Övrigt
Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg och på Bolagets webbplats, www.gapwaves.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Göteborg i oktober 2026
Styrelsen för Gapwaves AB (publ)