Kommuniké från extra bolagsstämman i H100 Group AB

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare som representerar mer än 69 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (”Aktieägarna”), att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fyra, utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att arvodena till de stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda av Bolaget ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, uppgå till 200 000 SEK till Geir Harald Hansen och 650 000 SEK till Daniel Nyberg. Inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande, Sander Andersen, eller till Peter C. Warren, eftersom de erhåller lön i egenskap av anställda i Bolaget. Arvodet ska betalas proportionerligt i förhållande till den tid under mandatperioden som respektive styrelseledamot har innehaft uppdraget.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att välja Geir Harald Hansen, Daniel Nyberg och Peter C. Warren till nya styrelseledamöter samt att omvälja Sander Andersen till styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att omvälja Sander Andersen till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2027–2030

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget (”Programmet”) för räkenskapsåren 2027–2030. Programmet är kontantbaserat och innebär att deltagarna kan erhålla en årlig kontantersättning baserad på Bolagets överavkastning i förhållande till Bitcoin, med förbehåll för Bolagets rätt att i stället reglera hela eller delar av ersättningen i aktier.

Övrigt

Närmare information om de valda styrelseledamöternas utbildning, erfarenhet, uppdrag och oberoende, samt fullständiga villkor för Programmet, inklusive dess omfattning, deltagargrupper, prestationsvillkor och beräknade kostnad, återfinns på Bolagets webbplats www.h100.group/investor-relations/corporate-governance.