Kommuniké från årsstämman 2026 i IRLAB Therapeutics AB

Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Disposition av bolagets resultat

Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av årsstämman. Detta innebär att det till årsstämmans förfogande stående belopp, uppgående till 342 105 791 kronor, i sin helhet ska överföras i ny räkning och att ingen vinstutdelning lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Val av styrelseledamöter och revisor

Jan-Fredrik (Janne) Backman, James Gamgort, Carola Lemne, Gunnar Olsson, Rein Piir och Veronica Wallin omvaldes som styrelseledamöter. Carola Lemne omvaldes som styrelseordförande och Janne Backman valdes till vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att välja om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att Ulrika Ramsvik fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvoden för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande (på årsbasis):

400 000 kronor till av stämman vald styrelseordförande respektive vice styrelseordförande och 175 000 kronor för var och en av övriga styrelseledamöter,

50 000 kronor för revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor för övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt

50 000 kronor för ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor för övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2025. Ersättningsrapporten ger en översikt över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare (”Riktlinjerna”) har implementerats under räkenskapsåret 2025. Ersättningsrapporten innehåller även information om ersättningen till bolagets verkställande direktör och en sammanfattning över bolagets utestående incitamentsprogram. Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av Riktlinjerna och inga undantag från tillämpningen av Riktlinjerna under räkenskapsåret 2025.

Ersättningsrapporten för 2025 finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.irlab.se).

Riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (incitamentsprogram)

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägargrupps förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter inom ramen för ett incitamentsprogram för styrelseledamöter. Incitamentsprogrammet har en löptid om cirka tre (3) år.

Godkännande av arvoderingsavtal

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägargrupps reviderade förslag, att godkänna att bolaget ingår ett avtal med styrelseledamoten James Gamgort varvid han under vissa förutsättning har rätt att erhålla ersättning utöver styrelsearvodet beslutat av årsstämman.

Riktad emission av teckningsoptioner till Fenja Capital II A/S

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner till Fenja Capital. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska uppfylla sina åtaganden gentemot Fenja Capital i enlighet med det låneavtal som bolaget ingick med Fenja Capital i början av maj 2026.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av stamaktier av serie A och/eller konvertibler som berättigar till konvertering till stamaktier av serie A mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga till konvertering till ska sammanlagt motsvara en utspädning om högst 20 procent beräknat på antalet aktier vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att möjliggöra och underlätta strategiska samarbeten, partnerskap eller andra avtalsrelationer, finansiering av bolagets verksamhet och utvecklingsarbete, breddning av ägarbasen och/eller förvärv av verksamheter eller del av bolag.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.irlab.se).