PDF
Josab International AB: KALLELSE till årsstämma i Josab International AB
Anmälan till stämman:
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 4 juni 2013
dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast den 4 juni 2013 under adress Brahegatan 29, 114 42 Stockholm. Anmälan kan också göras via mail till styrelsens ordförande info@josab.se.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast den 4 juni 2013.
Styrelsens förslag till dagordning
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande att leda stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av minst en justeringsman.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Anförande av verkställande direktören.
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.
- Beslut om riktad emission av teckningsoptioner.
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- Val av revisorer, information.
- Stämmans avslutande.
____________________
Punkt 12 – Riktad emission av teckningsoptioner
I egenskap av aktieägare föreslår Thomas Askinger att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 19.000.000 teckningsoptioner. Vid nyteckning kan aktiekapitalet ökas med högst 1.900.000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
- Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska tillkomma Andrej Setina.
- Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.
- Teckning av de emitterade teckningsoptionerna ska ske inom sex månader från dagen för emissionsbeslutet.
- Det belopp som ska betalas för varje ny aktie är 0,62 kronor.
- Teckningsoptionerna får utnyttjas under en tid av tre år från stämmans beslut.
- Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets ekonomiska situation och behov av ytterligare kapitaltillskott. Teckningskursen vid nyteckning av aktier har sin grund i ett uppskattat marknadsvärde.
- Hans Liljeblad, eller den han i sitt ställe utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid bolagsverket.
För giltigt beslut krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor före bolagsstämman att finnas tillgängliga hos Bolaget på ovanstående adress och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Beslutsunderlag för punkten 12 samt årsredovisningen för 2012 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida och sändas till de aktieägare som så begär senast 14 dagar innan stämman.
Stockholm i maj 2013
Josab International AB
Styrelsen