PDF
Kommuniké från årsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ)
2026-06-26 13:22:29
Idag har årsstämman 2026 hållits i Klaria Pharma Holding AB (publ), org.nr. 556959-2917. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen till årsstämman och som har hållits tillgängliga på bolagets webbplats www.klaria.com).
- Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.
- Det beslutades att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
- Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
- Det beslutades om omval av Fredrik Hübinette, Scott Boyer och Anders Jacobson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Det beslutades om omval av Azets Revision & Rådgivning AB, org. nr. 559480-5169 som revisor intill slutet av nästa årsstämma med auktoriserade revisorn Per Hammar som huvudansvarig revisor.
- Styrelsearvodet fastställdes till 200 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Eftersom Scott Boyer och Fredrik Hübinette är anställda av bolaget är det endast Anders Jacobson som erhåller styrelsearvode. Det beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.
- Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp som motsvarar tjugo (20) procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet.
Stockholm den 26 juni 2025
KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)
Styrelsen