PDF
Kallelse till extra bolagsstämma i Mavshack AB (publ)
Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 ("Bolaget" eller "Mavshack"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 juni 2026 kl. 09.00 i Born Laws lokaler, Strandvägen 7A, Stockholm.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:
- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 juni 2026,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 24 juni 2026.
Anmälan ska ske per brev till Mavshack AB (publ), c/o Born Law, Att: Extra bolagsstämma, Box 5244, 102 45 Stockholm eller via e-post till ir@mavshack.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpassering bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
För information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med den extra bolagsstämman, se avsnittet "Behandling av personuppgifter" nedan.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 24 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mavshack.se, och bör ges in tillsammans med anmälan. Fullmakten i original ska även kunna uppvisas vid stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Beslut om godkännande av styrelsens beslut att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market
- Avslutande av stämman
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market
Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market i enlighet med Regler om avnotering av aktier på emittentens initiativ utfärdade av Aktiemarknadsnämndens självregleringskommitté ("Avnoteringsreglerna").
Enligt Avnoteringsreglerna får ansökan om avnotering göras på emittentens initiativ under förutsättning att bland annat bolagsstämman godkänner beslutet med den kvalificerade majoritet som anges nedan och att ansökan ges in tidigast tre (3) månader efter att marknaden informerats om planerna att ansöka om avnotering. Styrelsens skäl och motiv för beslutet är bland annat följande:
- likviditeten i Bolagets aktie har under en längre tid varit begränsad och handeln har varit låg, vilket har försvårat för aktieägare att omsätta sina innehav till rimliga villkor. Den låga likviditeten minskar det praktiska värdet av noteringen för såväl Bolaget som dess aktieägare;
- de kostnader och administrativa krav som följer av noteringen, inklusive kostnader för kontinuerlig informationsgivning, upprättande av kvartalsrapporter, regelefterlevnad samt avgifter till marknadsplats och rådgivare, står inte längre i proportion till den nytta noteringen medför för Bolaget och dess aktieägare. Bolaget befinner sig i en ansträngd finansiell situation och styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen som utvisar att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Frågan om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare kommer att behandlas vid årsstämma den 30 juni 2026. Mot bakgrund av Bolagets finansiella situation bedömer styrelsen att det inte är motiverat att upprätthålla de kostnader och det administrativa arbete som följer av noteringen;
- en avnotering bedöms ge Bolaget ökad flexibilitet och bättre förutsättningar för att driva verksamheten vidare och utveckla Bolaget långsiktigt; och
- styrelsen bedömer, efter en samlad prövning, att en ansökan om avnotering är förenlig med styrelsens aktiebolagsrättsliga skyldighet att agera i samtliga aktieägares intresse.
Styrelsen har vid sin bedömning särskilt beaktat att Avnoteringsreglerna innehåller skyddsregler för aktieägarna, bland annat krav på bolagsstämmans godkännande med kvalificerad majoritet, krav på att marknaden informeras i förväg samt krav på att sista dag för handel infaller tidigast två (2) veckor efter Nasdaq Stockholms beslut om avnotering.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market samt bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de åtgärder och göra de mindre justeringar som krävs för att genomföra beslutet.
Preliminär tidplan för avnoteringen
30 juni 2026: Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om avnotering
12 september 2026: Ansökan om avnotering lämnas in till Nasdaq Stockholm (tidigast tre (3) månader efter dagens datum)
September/oktober: Nasdaq Stockholm godkänner avnoteringen och meddelar sista dag för handel; Bolaget offentliggör pressmeddelande om sista dag för handel
Oktober: Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (tidigast två (2) veckor efter att Nasdaq Stockholm beslutar om avnotering)
MAJORITETSKRAV
Enligt Avnoteringsreglerna är beslut enligt punkt 6 giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.
HANDLINGAR
Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress hos Bolaget, och på Bolagets webbplats, www.mavshack.se, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar vid stämman om omständigheter som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka frågor i förväg kan göra det per post eller e-post till de adresser som anges ovan.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
I samband med den extra bolagsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter om aktieägare, ombud och biträden i den utsträckning som krävs för att förbereda och genomföra stämman. Personuppgifterna kan komma att hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande samt inlämnade behörighetshandlingar och kommer att behandlas för registrering, upprättande av röstlängd och stämmoprotokoll samt för administration av deltagande och genomförande av stämman.
För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter, se Bolagets integritetspolicy på www.mavshack.se och Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy för bolagsstämmor:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
______________
Mavshack AB (publ)
Stockholm i juni 2026
Styrelsen
About Mavshack
Mavshack is a global software company specialising in streaming since 2007. The company's primary product is a proprietary cloud-based live shopping platform that enables brands to produce live, interactive video content for marketing purposes. This platform allows companies to offer digital shopping experiences via websites, social media and other digital channels. Mavshack AB (publ) is listed on the Nasdaq First North Growth Market under the short name "MAV". The Certified Adviser is Berg Securities AB. More information is available at www.mavshack.se