Kommuniké från årsstämman i My Beat AB

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor till vardera övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Daniel Lindström, Jens Hjerpe, Olav Kalve och May Kalve omvaldes till styrelseledamöter. Daniel Lindström omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Cedra Sverige AB omvaldes till Bolagets revisor. Cedra Sverige AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Anders Båsjö kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Riktad nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 4 500 000 aktier till Loft Structured Opportunities Fund I ("Loft Capital"), varigenom Bolagets aktiekapital kan öka med högst 2 406 421,49 kronor. Teckningskursen per aktie är 0,534760331 kronor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier samt att ändra styrelsens säte från Helsingborg till Stockholm. Enligt den nya bolagsordningen ska aktiekapitalet uppgå till lägst 2 261 323,95 kronor och högst 9 045 295,80 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 15 075 493 och högst 60 301 972.

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets aktiekapital ska minskas med 5 800 451,67828730 kronor för täckning av förlust. Minskningen genomförs utan indragning av aktier.

Riktad emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 20 000 000 teckningsoptioner till Loft Capital. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av högst 20 000 000 aktier.

Riktad emission av konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 190 konvertibler till Loft Capital med ett sammanlagt nominellt belopp om 1 900 000 kronor. Vid full konvertering kan Bolagets aktiekapital öka med högst 1 899 999,90 kronor och antalet aktier med högst 12 666 666.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för antal aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

För mer information, vänligen kontakta:

Olav Kalve, VD

Tel: +47 906 92 993

E-post: olav.kalve@mybeat.se

Om My Beat

My Beat är en oberoende svensk mobiloperatör och elleverantör som erbjuder mobiltelefoni, säkerhet, mobilt bredband samt elabonnemang, bostadsalarm och smarta hem-lösningar till konkurrenskraftiga priser. Med starkt fokus på kundservice är My Beat dedikerade till att ge kunderna en trygg och smidig användarupplevelse, med personlig kundsupport tillgänglig via telefon och e-post.

Läs mer på www.mybeat.se