Odinwell: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ODINWELL AB

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 juli 2026, och
2. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 14 juli 2026.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till agm@odinwell.com eller skriftligen till bolaget på adress Odinwell AB, "Extra bolagsstämma", Box 7109, 300 07 Halmstad. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 juli 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast den 14 juli 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.odinwell.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om riktad emission av aktier enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. Leo-lagen)
8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Carl-Magnus Stensson, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om riktad emission av aktier enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. Leo-lagen)

Styrelsen beslutade den 30 juni 2026, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 23 juni 2026, om en riktad emission av 20 094 023 aktier (den "Riktade Emissionen"). Parallellt med detta föreslog aktieägaren Erik Lundberg att stämman beslutar om en riktad emission av aktier till deltagare i den så kallade Leo-kretsen som avses i 16 kap. aktiebolagslagen enligt följande:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 147 073,176 kronor genom nyemission av högst 4 085 366 aktier.

1. Rätt att teckna aktier, direkt eller indirekt genom bolag, tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Marcus Andersson (verkställande direktör), Carl-Magnus Stensson (styrelseordföranden), Per Nellgård, Ulrika Giers, Susanne Olausson (styrelseledamöter) och Jennie Kardell (ledande befattningshavare).

1. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission har övervägts men det bedöms att det för närvarande, av flera skäl, är mer fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad emission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna minska bolagets finansiella flexibilitet och hindra bolaget att tillvarata eventuella affärsmöjligheter, särskilt i den rådande volatila marknadsmiljön. Därtill kan förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt förändras, varför bolaget önskar säkerställa en starkare balansräkning. Vidare har investerare i den Riktade Emissionen uttryckt önskemål om att styrelseledamöter och ledande befattningshavare deltar i kapitalanskaffningen, vilket ytterligare har motiverat den valda emissionsstrukturen. Styrelseledamöters och ledande befattningshavares deltagande i kapitalanskaffningen på i huvudsak samma villkor som de externa investerarna i den Riktade Emissionen skapar vidare en ökad intressegemenskap mellan bolagets ledning och övriga aktieägare. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i bolagets och dess aktieägares intresse att genomföra kapitalanskaffningen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

1. Teckningskursen per aktie är 0,164 kronor. Teckningskursen motsvarar den teckningskurs som fastställts i den Riktade Emissionen, vilken har beslutats av bolagets styrelse baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med de teckningsberättigade i den Riktade Emissionen, och bedöms därmed återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

1. Betalning för aktier som tecknats och som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

1. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 23 juli 2026. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

1. Betalning för aktier som tecknats ska erläggas kontant senast den 23 juli 2026 i samband med teckning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

1. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Halmstad i juni 2026

Odinwell AB (publ)

Styrelsen