Oma Säästöpankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.11.2026 klo 14.35
Oma Säästöpankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Oma Säästöpankki Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 5.11.2026 ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä Yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti S-Pankki Oyj:n ("S-Pankki") ehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta siten, että päätös tuli voimaan välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen tehtyä päätöksen asiassa.
Yhtiökokous päätti S-Pankin ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa koskeva 6 §. Määräyksen poistamisesta johtuen yhtiöjärjestysmääräysten numerointia muutettiin vastaavasti. Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti S-Pankin ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot sekä korvaukset matkakuluista ja muista välittömästi hallitustyöhön liittyvistä kuluista maksetaan 16.4.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Kokopäivätoimisessa toimisuhteessa tai vastaavassa suhteessa S-Pankki-konserniin kuuluvaan yhtiöön olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota eikä kulujen korvauksia.
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen
Yhtiökokous päätti S-Pankin ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Riikka Laine-Tolonen, Mika Heikkilä, Jussi Sokka, Karri Alameri ja Irma Gillberg-Hjelt.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio
Yhtiökokous päätti S-Pankin ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n Yhtiön tilintarkastajaksi ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.
Yhtiökokous päätti S-Pankin ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuomas Ilveskoski.
Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen ja palkkio
Yhtiökokous päätti S-Pankin ehdotuksen mukaisesti valita kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous päätti S-Pankin ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.
Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Tuomas Ilveskoski.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 19.11.2026.
Oma Säästöpankki Oyj
Lisätietoja:
Sarianna Liiri, toimitusjohtajan sijainen, puh. 040 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. 040 750 0093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi
TIETOA OMA SÄÄSTÖPANKISTA
Oma Säästöpankki on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki, joka palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digikanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. Oma Säästöpankin keskeisenä tavoitteena on ensiluokkainen asiakaskokemus henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. Oma Säästöpankki keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita, kuten luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. Oma Säästöpankki harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa. Oma Säästöpankin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä säännellyllä markkinalla. Oma Säästöpankki on osa S-Pankki-konsernia.