Kommuniké från årsstämma i SealWacs AB (publ)

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen för Bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2020 för Bolaget. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2020 och att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en revisor, med en revisorssuppleant.

I enlighet med förslaget beslutades om omval av Claes Holmberg till styrelseledamot, samt nyval av Petter Sörlie, Espen Andersen, Haakon Andersen samt Morten Hansson till styrelseledamöter. Claes Holmberg omvaldes till styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till Bolagets revisor valdes auktoriserade revisorn Thomas Belfrage, RSM Göteborg KB som ny revisor för Bolagets, samt auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson, RSM Göteborg KB till ny revisorssuppleant för Bolaget. Båda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 95 200 kronor till styrelsens ordförande, och att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom verksamhetsföremålet samt gränserna för aktiekapitalet och antal aktier justeras.

Godkännande av förvärv

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att förvärva aktierna i Maxsnus.no AS och styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till förmån för aktieägarna i Maxsnus.no AS. Emissionen avser som högst 100 293 876 aktier i SealWacs genom betalning av 11 770 949 aktier i Maxsnus.no AS. Varje aktieägare i Maxsnus.no AS äger rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

Bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.

Vid årsstämman var cirka 28,8 procent av rösterna representerade.