VALBEREDNING UTSEDD INFÖR SPILTAN INVESTS ÅRSSTÄMMA 2027

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades på Spiltan Invests årsstämma 2026. Valberedningen inför årsstämman 2027 består av:

• Lars-Åke Rydh, valberedningens ordförande, utsedd av Chiffonjén Invest och Canola AB
• Per H Börjesson, vd i Spiltan Invest, företräder eget innehav
• Johan Sjöberg, företräder eget innehav
• Jan Wäreby, styrelseordförande i Spiltan Invest

Avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska verkställande direktören inte vara ledamot av valberedningen. Spiltan Invests vd, Per H Börjesson, är bolagets största aktieägare och deltagandet i valberedningen är en central del i utövandet av ägandet. Det har därmed ansetts motiverat att avvika från Koden i detta avseende.

Valberedningens uppdrag
Inför årsstämman 2027 ska valberedningen lämna förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor, arvoden till styrelsen och revisor, ordförande vid årsstämman samt, vid behov, ändrade principer för utseende av valberedning. Förslagen presenteras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma 2027
Årsstämman 2027 kommer att äga rum den 15 maj på Cirkus, Djurgårdsslätten 43–45, Stockholm.

Lämna förslag till valberedningen
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det genom att mejla valberedningen@spiltan.se eller skicka post till:

Valberedningen
Investment AB Spiltan
Erik Dahlbergsallén 15
115 20 Stockholm

För att förslagen ska kunna beaktas bör de ha inkommit senast den 15 februari.