Kallelse till extra bolagsstämma i W5 Solutions AB (publ)

Rätt att delta vid stämman m.m.
Aktieägare som vill delta vid stämman ska:
·       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 14 oktober 2026, samt

·       dels senast den 16 oktober 2026 ha anmält sitt deltagande till Bolaget.
Anmälan och registrering
Anmälan om deltagande vid stämman ska ske via post till W5 Solutions AB (publ), Att: Hannah Falkenström, P.O. Box 1156, 131 26 Nacka Strand, via e-post till ir@w5solutions.com eller via Bolagets hemsida, w5solutions.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden och ombud. Aktieägare får medföra högst två biträden.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta registrera sina aktier i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 14 oktober 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 16 oktober 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör fullmakten i god tid före stämman insändas till W5 Solutions AB (publ), Att: Hannah Falkenström, P.O. Box 1156, 131 26 Nacka Strand eller via e-post till ir@w5solutions.com. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (w5solutions.com) och tillhandahålls aktieägare på begäran.
Förslag till dagordning
1.      Val av ordförande vid stämman
2.      Upprättande och godkännande av röstlängd
3.      Val av en eller två justerare
4.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.      Godkännande av dagordning
6.      Val av styrelseordförande
7.      Fastställande av arvode till styrelsen
8.      Beslut om godkännande av riktad nyemission (Tranche 1)
9.      Beslut om godkännande av riktad nyemission (Tranche 2)
10.   Stämmans avslutande
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelseledamoten Anna Söderblom väljs som ordförande vid stämman, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen anvisar.
Punkt 6 – Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att utse den nuvarande ordinarie styrelseledamoten Anna Söderblom till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer nuvarande styrelseordförande, Jonas Rydin, att kvarstå som ordinarie styrelseledamot i Bolaget. Bakgrunden till förslaget är en önskad ändring av ansvarsfördelningen inom styrelsen.
”Jag har en stark tilltro till W5:s framtid och de möjligheter som ligger framför bolaget. När mina externa åtaganden nu kräver en större del av min tid vill jag säkerställa att rollen som styrelseordförande ges det fokus och engagemang som uppdraget kräver. Jag är därför glad över att lämna över ordförandeskapet till Anna Söderblom, som redan är väl insatt i bolaget genom sitt arbete i styrelsen. Själv ser jag fram emot att fortsatt bidra till W5:s utveckling som styrelseledamot”, säger Jonas Rydin, styrelseordförande W5 Solutions.
Kort presentation av Anna Söderblom:
Anna Söderblom har universitetsexamen i matematik från Lunds universitet samt ekonomie doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anna Söderblom är docent och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, Hon har mångårig erfarenhet från styrelsearbete som styrelseordförande och styrelseledamot och har för närvarande styrelseuppdrag i Net Insight AB, Proact IT Group AB, Länsförsäkringar Liv AB, BTS Group AB, HAKI Safety AB, Dedicare AB och W5 Solutions AB. Anna Söderblom har bland annat tidigare varit verksam som investeringsansvarig på Industrifonden samt som supportchef och marknadsdirektör på Microsoft Norden.
Punkt 7 – Fastställande av arvode till styrelsen
Valberedningen föreslår att det arvode till styrelsen som beslutades av årsstämman i Bolaget den 7 maj 2026 fortsatt ska gälla. För det fall stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag enligt punkten 6 ovan ska arvode för ordförandena justeras pro-rata proportionerligt till den tid som vardera Jonas Rydin och Anna Söderblom är styrelseordförande.
Punkt 8 – Beslut om godkännande av riktad nyemission Tranche 1
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 30 september 2026 om en riktad nyemission av högst 6 407 525 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 320 376,25 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 24 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat book-building-förfarande genomfört av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) ("DNB Carnegie"). Teckningskursen har av styrelsen bedömts vara marknadsmässig eftersom kursen fastställts genom ett accelererat book-building-förfarande. Förutsatt att den riktade emissionen fulltecknas tillförs Bolaget sammanlagt 153 780 600,00 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
Rätt att teckna nya aktier
Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma DNB Carnegie, som agerar settlementbank i den riktade emissionen, i ett antal huvudsakligen institutionella investerares ställe.
Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en kapitalanskaffning genom en företrädesemission. Styrelsen bedömer att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) öka flexibiliteten avseende tidpunkten för kapitalanskaffningen och minimera beroendet av marknadsförhållanden, eftersom en företrädesemission skulle ta avsevärt längre tid att genomföra och medföra en högre exponering mot marknadsrisker samt risk för en potentiell negativ påverkan på aktiekursen, (ii) den längre genomförandetiden för en företrädesemission skulle exponera Bolaget för risken att marknadsförutsättningarna förändras under processens gång, vilket i sin tur skulle kunna medföra att Bolaget inte kan möta sitt likviditetsbehov på kort och medellång sikt och därigenom påverka Bolagets finansiella och operativa handlingsfrihet negativt samt begränsa möjligheterna att tillvarata affärsmöjligheter, (iii) uppnå kostnadsbesparingar genom ett minskat behov av ytterligare bankfinansiering, (iv) en företrädesemission skulle vara oproportionerligt resurskrävande att genomföra och medföra betydande kostnader och en tidskrävande process för Bolaget, medan en riktad emission kan genomföras snabbare, till lägre kostnad och med mindre komplexitet, samt (v) stärka Bolagets aktieägarbas genom svenska och internationella institutionella investerare för att upprätthålla och förstärka likviditeten i Bolagets aktie samt bredda kretsen av finansiellt starka ägare som bedöms ha förutsättningar att stödja Bolagets verksamhet och utveckling på lång sikt, vilket förväntas stärka Bolagets möjligheter att genomföra sin strategi.
Mot bakgrund av ovanstående är det styrelsens samlade bedömning att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och ligger i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.
Teckning och betalning
Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast 1 oktober 2026. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast 23 oktober 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
Rätt till utdelning
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Övrigt
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos Bolaget. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller av andra formella skäl.
Stämmans godkännande av detta beslut erfordrar biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 9 – Beslut om godkännande av riktad nyemission Tranche 2
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 30 september 2026 om en riktad nyemission av högst 467 475 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 23 373,75 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 24 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat book-building-förfarande genomfört av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) ("DNB Carnegie"). Teckningskursen har av styrelsen bedömts vara marknadsmässig eftersom kursen fastställts genom ett accelererat book-building-förfarande. Förutsatt att den riktade emissionen fulltecknas tillförs Bolaget sammanlagt 11 219 400,00 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
Rätt att teckna nya aktier
Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma DNB Carnegie, som agerar settlementbank i den riktade emissionen, i Jonas Rydins (privat och genom bolaget Cajory Defence AB) och Evelina Hedskogs ställe
Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en kapitalanskaffning genom en företrädesemission. Styrelsen bedömer att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) öka flexibiliteten avseende tidpunkten för kapitalanskaffningen och minimera beroendet av marknadsförhållanden, eftersom en företrädesemission skulle ta avsevärt längre tid att genomföra och medföra en högre exponering mot marknadsrisker samt risk för en potentiell negativ påverkan på aktiekursen, (ii) den längre genomförandetiden för en företrädesemission skulle exponera Bolaget för risken att marknadsförutsättningarna förändras under processens gång, vilket i sin tur skulle kunna medföra att Bolaget inte kan möta sitt likviditetsbehov på kort och medellång sikt och därigenom påverka Bolagets finansiella och operativa handlingsfrihet negativt samt begränsa möjligheterna att tillvarata affärsmöjligheter, (iii) uppnå kostnadsbesparingar genom ett minskat behov av ytterligare bankfinansiering, (iv) en företrädesemission skulle vara oproportionerligt resurskrävande att genomföra och medföra betydande kostnader och en tidskrävande process för Bolaget, medan en riktad emission kan genomföras snabbare, till lägre kostnad och med mindre komplexitet, samt (v) att Cajory Defence AB som bedöms ha finansiell kapacitet att stödja Bolagets verksamhet långsiktigt, även fortsättningsvis kommer att vara en betydande aktieägare. Styrelsen bedömer att detta bidrar till stabilitet och trygghet för såväl Bolaget som dess aktieägare.
Mot bakgrund av ovanstående är det styrelsens samlade bedömning att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och ligger i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.
Teckning och betalning
Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast 1 oktober 2026. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast 23 oktober 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
Rätt till utdelning
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Övrigt
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos Bolaget. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller av andra formella skäl.
Jonas Rydin, som Bolagets styrelseordförande samt Evelina Hedskog, som Bolagets VD, tillhör den så kallade LEO-kretsen enligt 16 kap. aktiebolagslagen. Stämmans godkännande av detta beslut erfordrar därmed att förslaget biträds av aktieägare representerade minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Tillgängliga handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Denna kallelse, valberedningens fullständiga förslag samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget. Handlingarna kommer att sändas utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, w5solutions.com. Erforderliga handlingar kommer även att läggas fram på stämman.
Upplysningar på stämman
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägarna i vissa fall rätt att på stämman begära upplysningar från Bolagets styrelse och verkställande direktör.
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 19 559 271. Det totala antalet röster uppgår till 19 559 271.
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida (https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

______________________

Nacka i september 2026
W5 Solutions AB (publ)
Styrelsen