WUFF_2026-04-09_Yhtiökokouspäätökset.pdf
Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2026 päätökset
9.4.2026 14:00:03 EEST | Wulff-Yhtiöt Oyj | Yhtiökokouksen päätökset
Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.4.2026 päätti osingonjaosta yhteensä 0,17 euroa osakkeelta tilikaudelta 2025 maksettavaksi kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,09 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 13.4.2026 ja maksupäivä 20.4.2026. Toisen erän, 0,08 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 12.10.2026 ja maksupäivä 19.10.2026. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.
Hallitukseen valittiin jäseniksi Petteri Kilpinen, Lauri Sipponen, Heikki Vienola, Jussi Vienola ja Kristina Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Vienolan.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin toistaiseksi BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Joonas Selenius.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esittämän vuoden 2025 palkitsemisraportin.
Osingonmaksu
Yhtiökokous 9.4.2026 päätti, että osinkoa jaetaan yhteensä 0,17 euroa osakkeelta tilikaudelta 2025. Ensimmäisen erän, 0,09 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 13.4.2026 ja maksupäivä 20.4.2026. Toisen erän, 0,08 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 12.10.2026 ja maksupäivä 19.10.2026.
Toimielinten palkitsemisraportin 2025 vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän palkitsemisraportin vuodelta 2025.
Hallituksen jäsenet
Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallitukseen valittiin jäseniksi Petteri Kilpinen, Lauri Sipponen, Heikki Vienola, Jussi Vienola ja Kristina Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Vienolan.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa.
Tilintarkastajat
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin toistaiseksi BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Joonas Selenius.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2027 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan
1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.
Valtuutus on voimassa 30.4.2027 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.
Espoossa 9.4.2026
WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Rahkonen
p. 040 647 1444
sähköposti: elina.rahkonen@wulff.fi
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi
Mikä Wulff?
Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin, suorahakuihin sekä konsultointiin ja tilitoimistoista työllisyyspalveluihin. Tuotteet ja ratkaisut työympäristöihin: olemme kumppani niin kansainväliselle konsernille, julkiselle sektorille kuin pk-yrityksellekin. Tuomme työpaikalle kaiken kahvista kopiopaperiin, virvokkeista värikasetteihin ja hedelmistä hoivatarvikkeisiin. Asiantuntijamme palvelevat lisäksi brändäysratkaisuissa ja ergonomiassa. Vuonna 1890 perustettu ja 2000 pörssilistattu Wulff toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja sen vuoden 2025 liikevaihto oli 122,3 miljoonaa euroa. 230 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2030 tavoitellaan omaa ja asiakkaiden liiketoimintaa jatkuvasti kestävämmäksi kehittäen.