01:29:18 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-13 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Halvårsutdelning ACRI B 0.15
2024-05-07 Halvårsutdelning ACRI A 0.15
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-19 Halvårsutdelning ACRI B 0.2
2023-10-19 Halvårsutdelning ACRI A 0.2
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-02 Halvårsutdelning ACRI B 0.2
2023-05-02 Halvårsutdelning ACRI A 0.2
2023-04-28 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-25 Ordinarie utdelning ACRI B 0.20 SEK
2022-04-25 Ordinarie utdelning ACRI A 0.20 SEK
2022-04-22 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-19 Halvårsutdelning ACRI B 0.2
2021-10-19 Halvårsutdelning ACRI A 0.2
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-04-23 Halvårsutdelning ACRI A 0.2
2021-04-23 Halvårsutdelning ACRI B 0.2
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning ACRI A 0.40 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-03-05 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-20 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-31 Halvårsutdelning ACRI A 0.35
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-02 Split ACRI A 1:3
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-29 Halvårsutdelning ACRI A 1.05
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-10-31 Halvårsutdelning ACRI A 0.8
2018-07-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 Halvårsutdelning ACRI A 0.8
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-26 Ordinarie utdelning ACRI A 0.75 SEK
2017-07-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-02 Ordinarie utdelning ACRI A 0.75 SEK
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Ordinarie utdelning ACRI A 1.25 SEK
2016-02-25 Årsstämma 2016
2016-02-03 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-30 Inlösen ACRI A 12
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Acrinova är ett fastighetsbolag. Bolaget är verksamt inom utveckling och förvaltning av fastigheter. I beståndet ingår kommersiella lokaler, logistikfastigheter, bostäder samt handelsfastigheter. Bolaget fokus är att förvärva, utveckla och förvalta sina fastigheter. Bolaget är också särskilt verksamt inom nybyggnation. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö.
2020-04-23 16:25:07

Idag, den 23 april 2020, hölls årsstämma i Acrinova AB ("Acrinova"). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat med avvikelse från styrelsens förslag i årsredovisningen genom att den totala utdelningen beslutades sänktas från föreslagna 0,80 kronor per aktie till 0,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes 27 april 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med tre basbelopp och till styrelseledamöter med två basbelopp samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra och antalet revisorer till en.

Val av styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade nyval av Claes Olsson till styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Joacim Stenberg och Mats Nilstoft. Vidare beslutades att Mats Nilstoft utses till ordförande samt omval av Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige revisorn Rickard Julin till bolagets revisor.

Beslut om rutiner och instruktioner för valberedning
Stämman beslutade inga förändringar av gällande valberedningsinstruktion, vilket gäller tills vidare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning
Stämman beslutade om uppdaterade riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning. De uppdaterade riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställs och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs. Ersättningsformer samt kriterier för rörlig kontantersättning är i allt väsentligt oförändrade i förhållande till föregående år.

Ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast ersättning, rörlig ersättning, pensionsavsättning samt övriga förmåner. Av den totala ersättningen avser 97,6 procent fast ersättning och 2,4 procent rörlig ersättning, varav 1,2 procent är hänförlig till Bolagets VD, 0,8 procent till Bolagets CFO och 0,4 procent till övriga ledningen. Bolagsstämman kan därutöver besluta om exempelvis aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer varje år och lägga fram förslag till beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 
§ 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska Bolagets aktiekapital ska vara lägst 6.600.000
vara lägst 4.000.000 kronor kronor och högst 26.400.000 kronor.
och högst 16.000.000 kronor.
§ 5 Antalet aktier § 5 Antalet aktier
Bolaget ska ha lägst Bolaget ska ha lägst 19.800.000 aktier och högst
12.000.000 aktier och högst 79.200.000 aktier.
48.000.000 aktier.
§ 6 Styrelseledamöter och § 6 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
styrelsesuppleanter  Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och
Bolagets styrelse ska bestå högst fem styrelseledamöter. Styrelseledamot
av minst tre och högst fem utses årligen på årsstämma för tiden fram till
styrelseledamöter med högst slutet av nästa årsstämma.
tre styrelsesuppleanter.
Styrelseledamot och
styrelsesuppleant utses
årligen på årsstämma för
tiden fram till slutet av
nästa årsstämma.
§ 8 Sammankallande av § 8 Sammankallande av bolagsstämma och anmälan
bolagsstämma till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast
ska utfärdas tidigast sex sex veckor och senast fyra veckor före stämman,
veckor och senast fyra dock att kallelse till extra bolagsstämma där
veckor före stämman, dock ändring av bolagsordningen inte ska behandlas
att kallelse till extra får utfärdas senast två veckor före stämman.
bolagsstämma där ändring av Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och
bolagsordningen inte ska Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls
behandlas får utfärdas tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om
senast två veckor före att kallelse har skett görs i Dagens Industri.
stämman. Kallelse ska ske Styrelsen får samla in fullmakter enligt det
genom annonsering i Post- förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
och Inrikes Tidningar och aktiebolagslagen (2005:551). 
genom att kallelsen hålls
tillgänglig på bolagets Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna
webbplats. Upplysning om att på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget
kallelse har skett görs i senast den dag som anges i kallelsen till
Dagens Industri. Den som bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara
inte är aktieägare i bolaget söndag, annan allmän helgdag, lördag,
ska, på de villkor som midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
styrelsen bestämmer, ha rätt inte infalla tidigare än femte vardagen före
att närvara eller på annat stämman.
sätt följa förhandlingarna
vid bolagsstämma. Styrelsen
får samla in fullmakter
enligt det förfarande som
anges i 7 kap. 4 § andra
stycket aktiebolagslagen
(2005:551). För att få
deltaga på bolagsstämma
krävs föranmälan till
bolaget senast den dag som
anges i kallelsen.
§ 9 Årsstämma  § 9 Årsstämma  
Årsstämma hålls årligen inom Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader
sex (6) månader efter varje efter varje räkenskapsårs utgång. 
räkenskapsårs utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till
På årsstämma ska följande behandling:
ärenden förekomma till
behandling: 1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
1. Val av ordförande vid 3. Val av en eller två justeringspersoner.
stämman 4. Prövning av om stämman blivit behörigen
2. Upprättande och sammankallad.
godkännande av röstlängd. 5. Framläggande och godkännande av dagordningen
3. Val av en eller två som framgår av kallelsen.
justeringsmän 6. Framläggande av årsredovisningen och
4. Prövning av om stämman revisionsberättelsen samt, i förekommande fall,
blivit behörigen koncernredovisningen och
sammankallad koncernrevisionsberättelsen.
5. Framläggande och 7. Beslut
godkännande av dagordningen a. om fastställelse av resultaträkningen och
som framgår av kallelsen balansräkningen samt, i förekommande fall,
6. Framläggande av koncernresultaträkningen och
årsredovisningen och koncernbalansräkningen;
revisionsberättelsen samt, i b. om dispositioner beträffande bolagets
förekommande fall, vinst eller förlust enligt den fastställda
koncernredovisningen och balansräkningen;
koncernrevisionsberättelsen. c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för
7. Beslut styrelseledamöterna och den verkställande
a. om fastställelse av direktören; och
resultaträkningen och d. i annat ärende som ankommer på
balansräkningen samt, i bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
förekommande fall, eller denna bolagsordning.
koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och
b. om dispositioner revisorerna.
beträffande bolagets vinst 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
eller förlust enligt den och revisorer och, i förekommande fall,
fastställda balansräkningen; revisorssuppleanter.
c. om ansvarsfrihet 10. Val av styrelseledamöter och revisorer och,
gentemot bolaget för i förekommande fall, revisorssuppleanter.
styrelseledamöterna och den 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman
verkställande direktören; enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna
och bolagsordning.
d. i annat ärende som
ankommer på bolagsstämman
enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller denna
bolagsordning.

8. Fastställande av arvoden
åt styrelsen och, i
förekommande fall,
revisorerna.
9. Fastställande av antalet
styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter och, i
förekommande fall, antalet
revisorer och
revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter
och styrelsesuppleanter och,
i förekommande fall,
revisorer och
revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som
ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551)
eller denna bolagsordning.
 

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås att bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar som krävs för registrering av den föreslagna ändrade bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. 

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. 

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.