Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant. Stämman beslutade att ett årligt arvode med sammanlagt 600 000 kronor ska utgå till styrelsen, varav 200 000 kronor till Philippe Butty, 200 000 kronor till Sara Börsvik och 200 000 kronor till Peter Bang.

Stämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till övriga ledamöter eller för utskottsarbete. Härutöver beslutade stämman att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att omvälja Johan Svanström, Phillippe Butty och Stefan Larsson samt nyvälja Sara Börsvik och Peter Bang. Anders Wilhjelm och Patrick Söderlund hade avböjt omval. Johan Svanström valdes till ny styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att omvälja KPMG AB som revisor, med Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig total kompensation som motiverar och möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget nya strategiska ägare eller genomföra förvärv av andra företag eller verksamheter. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Emission av teckningsoptioner, serie 2020/2025

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets dotterbolag BIMobject Sverige AB för vidareöverlåtelse till nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare och andra medarbetare i koncernen enligt nedan.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juni 2024 till den 31 maj 2025 till ett pris motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som föregår dagen för årsstämman 2020.