11:07:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Bonusutdelning CNCJO B 3
2024-05-14 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.00 SEK
2024-05-13 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.00 SEK
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-24 Ordinarie utdelning CNCJO B 15.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning CNCJO B 17.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-27 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-19 Årsstämma 2019
2019-05-22 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.00 SEK
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning CNCJO B 2.00 SEK
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-23 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-24 Ordinarie utdelning CNCJO B 2.00 SEK
2016-05-23 Årsstämma 2016
2016-05-23 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning CNCJO B 1.25 SEK
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-21 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.40 SEK
2014-05-20 Årsstämma 2014
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-17 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.25 SEK
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-16 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-27 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.00 SEK
2012-05-22 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-20 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.00 SEK
2011-05-19 Årsstämma 2011
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-25 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.35 SEK
2010-05-24 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-23 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-24 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-13 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.50 SEK
2009-05-12 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-12 Årsstämma 1
2008-05-15 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.75 SEK
2007-05-16 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.00 SEK
2006-05-17 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.00 SEK
2005-05-19 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.00 SEK
2004-05-18 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.00 SEK
1999-05-10 Ordinarie utdelning CNCJO B 0.50 SEK
1998-05-12 Ordinarie utdelning CNCJO B 1.50 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Concejo är ett investmentbolag med inriktning mot mindre onoterade bolag. Bolaget investerar huvudsakligen inom branscher som brandsäkerhet, cybersäkerhet samt olje- och gassektorn. Målet är att vara en långsiktig och engagerad ägare i sina investeringar. Bolagen i produktportföljen innehar verksamhet på global nivå. Concejo har sitt huvudkontor i Nacka.
2019-05-20 17:00:00

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019, dels senast torsdagen den 13 juni 2019 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken "Årsstämma" på adress Box 5028, 131 05 Nacka, eller per e-post info@consilium.se,eller per telefon 08-563 05 300. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen torsdagen den 13 juni 2019 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Redogörelse för valberedningens arbete
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Nomineringsprocedur och val av valberedning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission av aktier och konvertibla skuldebrev
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkterna 8 - 9) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman.

Förslag till dispositioner beträffande fritt eget kapital i Moderbolaget enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Fritt eget kapital i moderbolaget uppgår per 2018-12-31 till 281 953 KSEK. Enligt villkoren för företagsobligationslånet som förfaller 2020 finns en begränsning för vinstutdelning, som innebär att det finns ett årligt utbetalningstak som är maximerad till 50% av koncernens nettovinst enligt föregående räkenskapsår. Eftersom koncernens nettovinst för räkenskapsåret 2018 blev negativ, så innebär det att utbetalningsbegränsningen inte möjliggör någon utdelning till aktieägarna. Styrelsen föreslår därför att ingen utdelning lämnas och att fritt eget kapital om 281 953 KSEK i moderbolaget överförs i ny räkning.

Förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden, förslag till val av styrelse och styrelseordförande, förslag till val av revisor (punkterna 2, 10, 11, 12, 13 och 14)
I valberedningen har deltagit Lennart Norling, ordförande, Rasmus Palmqvist representant för Sound Invest AB, en av aktieägarna, samt därutöver styrelsens ordförande Carl Rosenblad.

ads. Styrelsens ordförande Carl Rosenblad väljs till ordförande för stämman.
adt. Antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
adu. Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 800 000 kronor att fördelas med 175 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor vardera till styrelsens externa stämmovalda ledamöter. Till revisor skall arvode utbetalas enligt faktura i enlighet med godkända inköpsprinciper.
adv. Omval föreslås ske av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Carl Rosenblad, Peter Carlberg, Erik Lindborg, Fredrik Nygren, Carl Adam Rosenblad, Thomasine Rosenblad samt Ann-Marie Åström.
adw. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor, valdes på årsstämman 2018 för en period om 4 år, vilket innebär att på årsstämman 2022 ska ny revisor väljas.

Förslag till nomineringsprocedur och val av valberedning (punkt 15)
Inför årsstämman 2019 föreslår styrelsen att årsstämman utser ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att Carl Rosenblad i egenskap av representant för huvudägaren och Rasmus Palmquist som representant för en av aktieägarna samt Lennart Norling skall utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att Carl Rosenblad, Rasmus Palmquist samt Lennart Norling ska ingå i valberedningen och att Lennart Norling väljs som ordförande i valberedningen. Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga tre. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört, skall, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller - om denne inte längre tillhör de större aktieägarna - aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter skall uppbära ett arvode om 12 000 kronor och eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, de två affärsområdescheferna och finans- och ekonomichef. Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa skall utgöra en avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid maximerad till högst 3 månadslöner. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram.

Förslag till beslut avseende emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 17)
Styrelsen bemyndigas jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att längst intill 2020 års årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av antingen sammanlagt högst 1 100 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev vilka - med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren - medför rätt vid utbyte till inte fler än 1 100 000 nya B-aktier. Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet.

1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och medbestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor.
2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 5 500 000 kronor.
3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

Aktier och röster
I Consilium AB (publ) finns totalt 11 702 203 aktier, varav 907 490 aktier av serie A och 10 794 713 av serie B, motsvarande sammanlagt 19 869 613 röster. A-aktierna innehar 10 röster och B-aktierna innehar 1 röst.

Handlingar inför stämman
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 hålls tillgänglig på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.consilium.se senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begärt det samt uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2019
Consilium AB (publ)
Styrelsen

Denna information har lämnats, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019 klockan 17.00 CET