Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels                     är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 januari 2017,

dels                     anmält sin avsikt att delta till Bolaget senast den 10 januari 2017 under adress MSC Group AB, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm eller per telefon 08 - 446 55 00 eller via e-post info@mscgroup.se.I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 10 januari 2017, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till MSC Group AB, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mscgroup.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen (firma och verksamhetsföremål).
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkten 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Emil Hedberg väljs som ordförande vid stämman.

Punkten 7 Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Styrelsen för MSC Group AB föreslår härmed att bolagets aktier ska sammanläggas innebärande att 20 aktier av serie A sammanläggs till en aktie av serie A och 20 aktier av serie B sammanläggs till en aktie av serie B. Sammanläggningen sker i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. För sammanläggningen ska följande villkor gälla:

(a)           Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om sammanläggning hos Bolagsverket.

(b)          Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

(c)           §§ 4-5 bolagsordningen ändras enligt följande:        

Lydelse Föreslagen   lydelse
§ 4Bolagets § 4Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst
aktiekapital ska 36 000 000 kronor och högst 144 000 000
utgöra lägst 23 kronor.
000 000 kronor och
högst 92   000 000
kronor.
§ 5Bolaget ska kunna § 5Bolaget ska kunna utge lägst 3 200 000
utge lägst 42 000 000 aktier och högst 12 800 000 aktier. 
aktier och högst   168
000 000 aktier. 

Ändringen och verkställande av ändringen av gränserna för antalet aktier utgör del av och en förutsättning för styrelsens förslag om sammanläggning.

(d)          Beslutet om sammanläggningen av aktier ska vara villkorat av att Alfanode AB (ett av verkställande direktör Lars Save kontrollerat bolag), en av bolagets större aktieägare, vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 20. Alfanode AB, har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämt delbart med 20.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av sammanläggningen vid Bolagsverket eller vid verkställandet av sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkten 8 Beslut om ändring av bolagsordningen (firma och verksamhetsföremål)

Styrelsen föreslår att §§ 1 och 2 i bolagsordningen ska ges nedanstående lydelser innebärande att bolagets firma ändras från MSC Group AB till Empir Group AB samt att Bolagets verksamhetsföremål får tillägget "direkt eller indirekt". Firmaändringen föreslås med anledning av att Empir har blivit den alltmer dominerande verksamheten inom koncernen.

Lydelse Föreslagen   lydelse
§ 1Bolagets firma § 1Bolagets firma är Empir Group AB.   Bolaget är publikt
är MSC Group AB. (publ).
Bolaget är publikt
(publ).
§ 2Föremålet för § 2Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller
bolagets verksamhet indirekt, bedriva konsultverksamhet inom området   för
är att bedriva informationsteknik. Bolaget ska dessutom ha till föremål
konsultverksamhet   för sin   verksamhet att äga och förvalta fast och lös
inom området för egendom samt att bedriva annan   verksamhet som är
informationsteknik. förenlig med ovan angiven verksamhet.
Bolaget ska
dessutom ha till
föremål för   sin
verksamhet att äga
och förvalta fast
och lös egendom
samt att bedriva  
annan verksamhet
som är förenlig med
ovan angiven
verksamhet.

Förslaget är villkorat av att Bolagsverket godkänner registreringen av den föreslagna firman.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av sammanläggningen vid Bolagsverket eller vid verkställandet av sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens beslut enligt punkterna 7 och 8 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Sveavägen 66 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.mscgroup.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 59 532 461, varav 800 000 aktier är av serie A och 58 732 461 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 6 673 246,1. Bolaget äger inga egna aktier.

______________

Stockholm i december 2017

MSC Group AB

Styrelsen