18:41:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Halvårsutdelning MEKO 1.85
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Halvårsutdelning MEKO 2.2
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Halvårsutdelning MEKO 1.1
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning MEKO 3.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 Ordinarie utdelning MEKO 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Ordinarie utdelning MEKO 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Ordinarie utdelning MEKO 0.00 SEK
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-13 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-03-14 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-11 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-12 Analytiker möte 2014
2014-11-12 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-09 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2014-04-08 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-08-27 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-17 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2013-04-16 Årsstämma 2013
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning MEKO 8.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-23 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-05-11 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-24 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-11 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-15 Ordinarie utdelning MEKO 8.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-02-25 Extra Bolagsstämma 2011
2010-04-21 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2010-04-20 Årsstämma 2010
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-26 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-14 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-23 Ordinarie utdelning MEKO 6.00 SEK
2009-04-22 Årsstämma 1
2005-06-02 Split MEKO 1:2
2003-06-03 Split MEKO 1:2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriFordon & Transport
MEKO bedriver verksamhet på den oberoende fordonseftermarknaden i norra Europa. Bolaget erbjuder reservdelar, service och tjänster till företag, verkstäder och privatpersoner, med syftet att öka fordonens livslängd på ett miljömässigt och säkert sätt. En bärande del i verksamheten är att hantera fordon oavsett märke och drivmedel, inklusive el- och hybridbilar. MEKO hette tidigare Mekonomen Group och har huvudkontor i Stockholm.
2019-05-02 18:00:00

Årsstämma i Mekonomen Aktiebolag (publ) hölls torsdagen den 2 maj 2019 kl. 16.00 i Stockholm.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att tillgängliga vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsen

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, John S. Quinn och Helena Skåntorp. Arja Taaveniku valdes till ny styrelseledamot. John S. Quinn omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 620 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 300 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. För utskottsarbete ska följande ersättning utgå: 120 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade även att ett engångsarvode om 600 000 kronor ska utgå till styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp för den särskilda arbetsinsatsen under 2018 i samband med bolagets förvärv av FTZ och Inter-Team.

Revisor

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020. PwC har meddelat att Linda Corneliusson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019), i enlighet med styrelsens förslag.

LTIP 2019 

LTIP 2019 omfattar maximalt 19 anställda bestående av bolagsledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2019 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Mekonomen AB som allokeras till LTIP 2019. Mekonomen AB:s verkställande direktör kan maximalt investera 2 250 aktier i Mekonomen, Mekonomen AB:s CFO kan maximalt investera 1 600 aktier i Mekonomen, och övriga deltagare i LTIP 2019 kan maximalt investera 800 aktier i Mekonomen AB. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen AB förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen fram till offentliggörandet av Mekonomen AB:s delårsrapport för första kvartalet 2022, att det egna aktieägandet i Mekonomen AB har bestått under perioden samt till vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål. De finansiella nyckeltalen och prestationsmålen avser totalavkastningen på Mekonomen AB:s aktie under perioden 1 april 2019 - 31 mars 2022, Mekonomen AB:s soliditet vid utgångperioden av räkenskapsåret 2021 samt ökning i vinst per aktie i Mekonomen AB under räkenskapsåren 2019-2021 jämfört med vinst per aktie för räkenskapsåret 2018. Maximalt antal aktier i Mekonomen AB som kan tilldelas enligt LTIP 2019 ska vara begränsat till 105 000.

Förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier

Stämman godkände styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av högst 105 000 aktier och ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s k spreaden). Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser i anledning av LTIP 2019 och andra eventuella vid var tid förekommande, av en bolagsstämma beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram.

Stämman beslutade vidare att högst 105 000 aktier i Mekonomen får överlåtas (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder). Aktierna får överlåtas till deltagare i LTIP 2019 som enligt villkoren för LTIP 2019 har rätt att erhålla aktier. Överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2019 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda butiks- och verkstadsbolag ska kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive butiks- eller verkstadsbolag.

Bemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier, d v s motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Fullständig information och beslut

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kommer att finnas på bolagets hemsida, www.mekonomen.com.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Källenius, CFO Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)8 464 00 00, E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com 

Helena Effert, IR-chef Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)722 342 958, E-post: helena.effert@mekonomengroup.com