14:57:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-19 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-16 Split MOMENT 20:1
2023-05-11 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-05 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-29 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-25 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-04-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning MOMENT 0.46 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning MOMENT 1.50 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Ordinarie utdelning MOMENT 2.20 SEK
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning MOMENT 2.00 SEK
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Ordinarie utdelning MOMENT 0.60 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-05-07 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-14 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 0.24 SEK
2012-05-02 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-02 Årsstämma 2012
2012-02-02 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-11 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 0.38 SEK
2011-05-02 Årsstämma 2011
2011-05-02 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-03 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-10 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-04 Ordinarie utdelning MOMENT 0.55 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-01 Bokslutskommuniké 2009
2009-08-11 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-07 Ordinarie utdelning MOMENT 0.70 SEK
2009-05-04 Årsstämma 1
2009-05-04 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-05-06 Ordinarie utdelning MOMENT 1.10 SEK
2007-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 1.50 SEK
2006-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 0.50 SEK
2005-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorSällanköp
IndustriResor & Fritid
Moment Group är verksamt inom upplevelseindustrin. Verksamheten bedrivs via ett flertal affärsområden fokuserade mot lösningar inom event och kommunikation. Bolaget erbjuder helhetslösningar för event, digitala lösningar, samt övriga mat- och showupplevelser. Störst verksamhet innehas inom den nordiska marknaden och kunderna återfinns både bland företagskunder samt privata aktörer. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2020-09-01 15:41:45

Aktieägarna i Moment Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 september 2020, klockan 13:00 i Kungsportshuset, Trädgårdsgatan 2, 411 08 Göteborg.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 september 2020, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till ia.lindahl@momentgroup.comalternativt via brev till MOMENT GROUP AB (publ), "Extra bolagsstämma", Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg. Anmälan ska vara bolaget tillhanda fredagen den 18 september 2020.

Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen den 17 september 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 21 september 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Moment Group värnar såväl sina aktieägares välbefinnande som deras möjlighet att på bolagsstämma utöva sina rättigheter som aktieägare. För att minska risken för spridning av coronaviruset kommer bolaget att hålla en kort och effektiv bolagsstämma i syfte att begränsa kontakterna mellan deltagarna. Deltagande av styrelseledamöter och bolagsledning samt antalet närvarande icke-aktieägare kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas riktlinjer uppmanar Moment Group alla aktieägare att noga överväga möjligheten att delta via ombud enligt nedan.

Deltagande via ombud

Bolaget uppmanar samtliga aktieägare att delta på stämman via ombud. Den tillfälliga lagstiftning som trädde ikraft den 15 april 2020 gör det möjligt för bolagets styrelse att besluta om insamling av fullmaktsformulär från aktieägarna även om det inte anges i bolagsordningen. Detta innebär att aktieägare som inte vill delta på stämman personligen kan utfärda en fullmakt till Ia Lindahl som kan representera aktierna på stämman i de frågor som anges i fullmakten. Bolagets styrelse avser att samla in fullmaktsformulär från aktieägarna. Komplett fullmaktsformulär ska vara bolaget tillhanda senast den 24 september 2020, klockan 17.00. Vidare instruktioner finns i fullmaktsformuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett enligt instruktionerna ovan även om aktieägaren väljer att rösta genom ombud med stöd av fullmaktsformuläret.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar via brev till MOMENT GROUP AB (publ), "Extra bolagsstämma", Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.momentgroup.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter
8. Stämmans avslutande
 

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Styrelsen föreslår att bolagets CFO, Martin du Hane, utses till ordförande vid stämman eller vid förhinder den person som styrelsen utser.

Val av styrelseledamöter, punkt 7

Styrelsen har mottagit meddelande om att Åsa Knutsson önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen att bolagets VD/Koncernchef Otto Drakenberg utses till ny styrelseledamot som ersättare för Åsa Knutsson. Vidare föreslår styrelsen att Hans Thyrén väljs till ny styrelseledamot.

Hans Thyrén är född 1961 och är för närvarande VD tillika aktieägare i Hernö Fastigheter AB som äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Härnösand. Hans är även ägare av Reala Investeringar HT AB som deltar i olika fastighetsprojekt i Stockholm och Köpenhamn. Hans har en bakgrund som finansiell rådgivare, revisor samt mångårig erfarenhet som styrelseledamot och ekonomichef i olika bolag. Hans är tillsammans med NSI Invest AB delägare i Verna Fastigheter AB som innehar 5 400 280 aktier i Moment Group.            

Information om Otto Drakenberg finns sedan tidigare på bolagets webbplats.

För det fall att stämman väljer Otto Drakenberg och Hans Thyrén till nya styrelseledamöter kommer bolagets styrelse att bestå av fyra ledamöter bestående av Johan von Essen (ordförande), Kenneth Engström, Otto Drakenberg och Hans Thyrén.

Bolaget har genom pressmeddelande den 27 augusti 2020 meddelat att bolaget avviker från svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") avseende styrelsens sammansättning. Enligt Koden skall en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Då Hans Thyrén inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare avviker bolagets styrelsesammansättning även fortsättningsvis från Koden. Som tidigare har meddelats motiverar bolaget avvikelsen från Koden med att besked om avgång från styrelseledamöterna Emil Ahlberg och Åsa Knutsson inte vara förväntat och att bolaget i samband med rådande pandemi inte haft möjlighet att hinna utreda möjliga nya kandidater till styrelsen som uppfyller Kodens krav på oberoende.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Kallelse och de handlingar som ska hållas tillgängliga inför stämman skickas till de aktieägare som begär det. Begäran skickas till bolaget på något av de ovan angivna sätten. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.momentgroup.com samt vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

                                                                                  

Göteborg i september 2020

MOMENT GROUP AB (publ)

Styrelsen