21:54:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-04-08 Extra Bolagsstämma 2023
2024-03-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Ordinarie utdelning NFGAB 0.00 SEK
2023-05-03 Årsstämma 2023
2023-03-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning NFGAB 0.00 SEK
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-03-30 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-28 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning NFGAB 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning NFGAB 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-03-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Ordinarie utdelning NFGAB 0.00 SEK
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-03-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-07 Ordinarie utdelning NFGAB 0.00 SEK
2018-05-04 Årsstämma 2018
2018-03-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-07-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning NFGAB 0.03 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-16 Ordinarie utdelning NFGAB 0.00 SEK
2016-06-15 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-01 Ordinarie utdelning NFGAB 0.00 SEK
2015-03-31 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-16 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Ordinarie utdelning NFGAB 0.00 SEK
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-18 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-30 Ordinarie utdelning NFGAB 0.00 SEK
2013-04-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-29 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-18 Extra Bolagsstämma 2012
2012-05-08 Ordinarie utdelning NFGAB 0.00 SEK
2012-05-07 Årsstämma 2012
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-07 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-08 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-10 Ordinarie utdelning NFGAB 0.00 SEK
2011-05-09 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-09 Årsstämma 2011
2011-03-08 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-02 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-03 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-04 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-07 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-29 Årsstämma 1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Nordic Flanges Group är verksamt inom den industriella sektorn. Bolaget levererar flänslösningar i rostfritt stål, kolstål, aluminium och titan. Bolaget erbjuder egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade segment. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2018-04-04 08:00:00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC FLANGES GROUP AB (publ.)

Aktieägarna i Nordic Flanges Group AB (publ.) kallas till årsstämma fredag den 4 maj klockan 09:00, i Lindskog Malmström Advokatbyrå AB lokaler, Norrmalmstorg 14, Stockholm.  

Rätt att delta och anmälan 

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 27 april 2018 dels anmäla sig till stämman senast 30 april 2018 under adress Nordic Flanges Group AB, Herkulesgatan 14, 111 52 Stockholm eller via e-post till info@nordicflanges.com.Observera att för att kunna rösta vid stämman måste aktieägare således vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 27 april 2018.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.nordicflanges.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd 27 april 2018. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a)    fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer 
10.  Beslut om arvoden till styrelsen och revisor 
11.  Val av styrelse och revisor 
12.  Beslut om emissionsbemyndigande. 
13.  Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 8: Vinstdisposition och fastställande av resultat och balansräkningar

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att resultat och balansräkningar fastställs, samt att ingen utdelning sker och att resultatet förs vidare i räkning. Styrelsen och verkställande direktören föreslår vidare att man beviljas ansvarsfrihet.

Punkt 9-11: Beslut om styrelse och revisorer  

Styrelsen ska, för tiden till slutet av årsstämman 2018, bestå av fyra till fem styrelseledamöter utan suppleanter. Nuvarande styrelseordförande Bengt Engström föreslås till omval. För övriga styrelseledamöter Catharina Sidenvall, Tomas Althen, Christian Perez föreslås omval. Lotta Stalin har avböjt omval. Arvode föreslås vara oförändrat; ordförande erhåller 200,000 kronor/år och ledamöter 100,000 kronor/år, Tomas Althen samt Christian Perez har avböjt ersättning.

Revisor skall BDO Mälardalen AB (med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor). Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen vill ha årsstämmans bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med emissionsbemyndigandet är att kunna fatta beslut om förvärv med betalning i egna aktier eller för att kunna tillföra ytterligare kapital för finansiering av verksamheten, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Vid ett eventuellt utnyttjande av bemyndigandet får den totala emissionen inte överstiga 10 % av antalet idag utestående aktier i bolaget. Vid utnyttjandet av bemyndigandet, oavsett ändamål, skall teckningskursen och övriga villkor alltid vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören skall ha rätt att göra de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband mer registrering därav.

Handlingar m m

Årsredovisning och beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.nordicflanges.com senast tre veckor före stämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2018
Nordic Flanges Group AB (publ.)
Styrelsen