16:56:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-11 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-24 Ordinarie utdelning SIM 7.50 DKK
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-03-25 Ordinarie utdelning SIM 7.50 DKK
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-13 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Ordinarie utdelning SIM 7.50 DKK
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Extra Bolagsstämma 2020
2020-03-25 Ordinarie utdelning SIM 7.50 DKK
2020-03-24 Årsstämma 2020
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-28 Ordinarie utdelning SIM 6.75 DKK
2019-03-27 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-26 Ordinarie utdelning SIM 6.50 DKK
2018-03-23 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Extra Bolagsstämma 2017
2017-03-30 Ordinarie utdelning SIM 6.25 DKK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-04 Ordinarie utdelning SIM 5.25 DKK
2016-04-01 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-24 Ordinarie utdelning SIM 4.50 DKK
2015-03-23 Årsstämma 2015
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-26 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-11 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-01 Ordinarie utdelning SIM 4.00 DKK
2014-03-31 Årsstämma 2014
2014-02-25 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-27 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-03 Split SIM 1:10
2013-05-22 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-17 Extra Bolagsstämma 2013
2013-03-22 Ordinarie utdelning SIM 35.00 DKK
2013-03-21 Årsstämma 2013
2013-02-27 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-16 Extra Bolagsstämma 2012
2012-05-16 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-30 Ordinarie utdelning SIM 30.00 DKK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-04 Extra Bolagsstämma 2011
2011-03-29 Ordinarie utdelning SIM 30.00 DKK
2010-11-16 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-03-23 Ordinarie utdelning SIM 30.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
SimCorp är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget utvecklar tekniska lösningar särskilt anpassat för den finansiella sektorn. Lösningarna inkluderar back-end lösningar för hantering av komplexa datamängder, samt lösningar inom compliance och enterprise. Kunderna återfinns bland banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer och övriga aktörer inom kapitalförvaltning. Bolaget grundades under 1971 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
2022-03-30 15:00:00

Selskabsmeddelelse nr. 13/2022

I overensstemmelse med vedtægternes § 14 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S til afholdelse torsdag den 21. april 2022, kl. 16:00, Weidekampsgade 16, 2300 København S.

Generalforsamlingens varighed forventes at være begrænset, hvorfor aktionærerne opfordres til at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på den ekstraordinære generalforsamling. Af samme grund vil der ikke være servering i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsordenen er som følger:

På den ordinære generalforsamling den 24. marts 2022 blev forslaget om at ændre § 7 og enhver paragraf med ikke kønsneutral reference i selskabets vedtægter vedtaget med mere end 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på den ordinære generalforsamlin­g repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, men da der ikke var tilstrækkelig repræsen­teret kapital til stede på den ordinære generalforsamling til at vedtage forslagene, fremsætter bestyrelsen disse på denne ekstraordinære generalforsamling.

Punkt 1:

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter, da selskabets aktiebogsfører har skiftet adresse. Som konsekvens heraf foreslås det, at vedtægternes § 7 ændres til følgende:

"Selskabets aktiebog kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden for selskabet udpeget aktiebogsfører. Selskabets aktiebog føres af VP Securities A/S, (CVR-nr. 21599336)."

Punkt 2:

Som følge af SimCorp's løbende arbejde med at fremme diversitet, lige muligheder og inklusion, opdaterer SimCorp sine politikker og dokumenter til at være kønsneutrale. Bestyrelsen foreslår derfor at ændre vedtægterne, således at:
  • Enhver henvisning til "formand" ændres til "chair".
  • Enhver henvisning til "næstformand" ændres til "vice chair".
  • Henvisning til "han" ændres til "aktionær".

Punkt 3:

Eventuelt.

Særlige vedtagelseskrav

Til vedtagelse af de under punkt 1 og 2 nævnte forslag kræves, jf. vedtægternes § 14, at disse vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsen­terede aktiekapital, idet forslagene vedrører ændring af vedtægterne.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 40.500.000 fordelt på aktier a DKK 1 og multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver én stemme.

Adgangskort og fuldmagt MV.

Registreringsdato:
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført.

Registreringsdatoen er den 14. april 2022, og kun personer, der på denne dato er aktionærer, og hvis ejerforhold er i) noteret i selskabets ejerbog eller ii) meddelt selskabet med henblik på notering i ejerbogen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort:
Aktionærer har adgang til generalforsamlingen enten ved fremmøde (eventuelt i følgeskab med en rådgiver) eller ved fuldmagt. Adgangskort vil blive sendt ud via e-mail. Dette kræver, at aktionærens e-mail adresse er registreret på Investorportalen. Det er muligt at registrere sin e-mail adresse ved tilmelding. Efter tilmelding vil man pr. e-mail modtage et adgangskort i PDF. Adgangskortet kan printes eller medbringes på smartphone eller tablet. Skulle man glemme sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen. Der er fortsat mulighed for at få adgangskort tilsendt pr. post.

Adgangskort kan rekvireres via selskabets hjemmeside http://www.simcorp.com/AGM, ved henvendelse til VP Securities A/S (Euronext Securities) pr. telefon 4358 8866 eller via VP Securities A/S' (Euronext Securities') hjemmeside www.vp.dk/gf. Seneste frist for tilmelding er den 19. april 2022 kl. 21:00 CET.

Alle aktionærer opfordres til at give stemmefuldmagt til bestyrelsen eller stemme med brevstemme.

Fuldmagt og brevstemme:
Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til selskabets bestyrelse eller til tredjeperson. Fuldmagt kan afgives elektronisk via selskabets website http://www.simcorp.com/AGM, ved at logge på InvestorPortalen senest den 19. april 2022 kl. 21:00 CET. Der er endelig mulighed for at afgive brevstemme, hvilket ligeledes kan ske elektronisk via selskabets website senest 20. april 2022, kl. 12.00 CET.

Skriftlig fuldmagtsformular og brevstemmeformular kan også hentes på selskabets website eller bestilles pr. e-mail til SCAGM@simcorp.com.Underretning af selskabet om udpegning af en fuldmægtig kan også ske pr. e-mail. Ved skriftlig stemmeafgivelse ved fuldmagt skal fuldmægtigen fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, som skal være modtaget af selskabet senest den 19. april 2022 kl. 21:00 CET. En eventuel brevstemme skal i givet fald være modtaget af selskabet senest den 20. april 2022 kl. 12.00 CET. Har selskabet modtaget brevstemme, kan aktionæren ikke tilbagekalde sin stemme.

For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at afgive fuldmagt eller brevstemme (medmindre dette sker via InvestorPortalen via http://www.simcorp.com/AGM), skal fuldmagten eller brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt anført i fuldmagten og brevstemmen. Fuldmagten eller brevstemmen sendes til VP Securities A/S (Euronext Securities), Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K eller via e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com.

Sprog:
Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt på engelsk.

Generelt:
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. e-mail til SCAGM@simcorp.comeller pr. post til selskabets adresse.

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets website http://www.simcorp.com/AGM: (i) indkaldelsen, (ii) dagsorden med de fuldstændige forslag, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

For så vidt angår indsamling og behandling af personoplysninger henvises til selskabets Cookie Policy, Privacy Policy og AGM Personal Data Policy, som kan findes på selskabets hjemmeside.

København, den 30. marts 2022

SimCorp A/S

På vegne af bestyrelsen

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Christian Kromann, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 2810 9090)
Michael Rosenvold, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 5235 0000)

Selskabsmeddelelse nr. 13/2022