Punkt 6 - Godkännande av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
Bolagsstämman beslutade om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående
+-----------------------------------+-----------------------------------+
|Nuvarande lydelse:                 |Föreslagen lydelse:                |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
|§ 4 Aktiekapital                   |§ 4 Aktiekapital                   |
|                                   |                                   |
|Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 |Aktiekapitalet utgör lägst 2400 000|
|kronor och högst 2 000 000 kronor. |kronor och högst 9600 000 kronor.  |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
|§ 5 Antal Aktier                   |§ 5 Antal Aktier                   |
|                                   |                                   |
|Antalet aktier ska vara lägst 5 000|Antalet aktier ska vara lägst 24000|
|000 stycken och högst 20 000 000   |000 stycken och högst 96000 000    |
|stycken.                           |stycken.                           |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket.
Punkt 7 - Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Beslut om emission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Extra bolagsstämman godkände styrelsens förslag om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner av serie 2022/2023 med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt förslag med följande huvudsakliga innehåll.
1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units). Varje unit ska innehålla en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
2. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2907 788,90 kronor genom emission av högst 29 077 889 aktier. Vidare ska högst 29 077 889 teckningsoptioner emitteras, innebärande en ytterligare ökning av aktiekapitalet vi fullt utnyttjande med högst 2907 788,90 kronor.
3. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget i förhållande till det antal aktier de förut äger varvid 1 aktie ger rätt till en uniträtt och 5 uniträtter ger rätt att teckna 12 units.
4. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 4 januari 2023 erhåller teckningsrätter för deltagande i emissionen.
5. För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units enligt tilldelningsprinciperna nedan:
a. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut (överteckning), i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
b. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
c. I sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått emissionsgarantier i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
6. Teckning av nya units ska ske under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 23 januari 2023 samt för garanter ingått garantiavtal med Bolaget senast 26 januari 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
7. Teckningskursen ska vara 0,84 kronor per unit, motsvarande 0,84 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska ges ut utan vederlag. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
8. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier och teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att separeras.
9. Betalning av units ska ske kontant. Betalning av units som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under perioden från och med den 9 januari till och med den 23 januari 2023. Betalning av units som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
10.                De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
11.                Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på den plattform/marknad som aktierna är noterade på under perioden från och med den 27 november 2023 till och med den 15 december 2023, dock lägst 0,84 SEK och högst 2,52 kr.
12.                Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 29 januari 2024 till och med den 15 februari 2024. Överkurs vid nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor, enligt Bilaga 1A.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, har rätt att vidta smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.
Punkt 8 - Godkännande av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt nedan.
Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för beslutet om detta bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Bemyndigandet ska gälla utöver bemyndigandet som beslutades av årsstämman den 12 maj 2022.
I händelse av en riktad emission i enlighet med detta bemyndigande ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller teckningsoptioner och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.
Verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
Lund i december 2022
Spermosens AB (publ)
Styrelsen
För mer information vänligen kontakta:
Ulrik Nilsson, VD
+46 (0)72-888 28 11
info@spermosens.com
Spermosens AB (publ)
Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, sewww.spermosens.com