FastPassCorp A/S
Referat fra generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling FastPassCorp

Peder Engelbrecht Pedersen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold
til §10.1 

   Peder Engelbrecht Pedersen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt
i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen
var tilmeldt 477.543 aktier = 57,96% enten direkte, eller via fuldmagter.
Personligt eller via fuldmagter var 15 aktionærer repræsenteret. 

Dagsorden

i henhold til vedtægterne:

1.      Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

   Bestyrelsesformand Tommy V.Larsen gennemgik hovedpunkterne i Selskabets
virksomhed i det forløbne år, i henhold til årsregnskabet. 

   2.      Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med
revisionspåtegning til godkendelse og descharge til ledelse og bestyrelse 

   Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt med descharge til ledelse og
bestyrelse 

   3.      Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

   a.      Bestyrelsen anbefaler nedsættelse af A/S kapital ved nedsættelse af
nominel værdi per aktie til 5 kr. 

Bestyrelsen vurderer, at der er tilstrækkelig likvidt beredskab i selskabet til
at kunne udbetale udbytte på 2 kr per aktie. En forudsætning herfor i henhold
til Selskabsloven er imidlertid, at der er frie reserver i egenkapitalen. På
grund af underskud i årene før 2013, så er det imidlertid ikke tilfældet. Ved
en nedsættelse af A/S kapitalen til 5 kr per aktie = ialt 4,124,585 kr frigøres
der frie reserver. 

   Forslaget blev enstemmigt vedtaget



4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
den godkendte årsrapport 

   a.      Bestyrelsen anbefaler et udbytte på 2 kr per aktie til udbetaling
når nedsættelse af A/S kapitalen er gennemført 

  b. Nedsættelse af  aktiekapitalen kræver, at der gives 4 ugers proklama til
kreditorerne. 

  c. Udbytte kan derfor først udbetales når A/S kapitalen er nedsat med 4 ugers
varsel til kreditorerne. For at give tid til formalia i denne proces er det
besluttet, at udbytte udbetales til de aktieejere, der er registreret i VP pr
26. april 2017 



Forslaget blev enstemmigt vedtaget.



5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 12.1



Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen , Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer



Valgt med akklamation.



6.      Valg af revisorer



Der blev foretaget genvalg af Beierholm Revision ved statsaut. rev. Henrik
Holmegaard Frandsen 



7.      Eventuelt



Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Steffen Olsen-Kludt med
substitutionsret, til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af de i
generalforsamlingen vedtagne beslutninger samt til at foretage ændringer i
eller tilføjelser til anmeldelsen med eventuelle bilag, som af styrelsen måtte
blive krævet som en betingelse for registrering. 



Generalforsamlingen afsluttet kl 16:45



16. marts 2017