Kurs & Likviditet
Beskrivning
| Land | Danmark |
|---|---|
| Lista | First North Denmark |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
12.4.2023 16:26:07 CEST | Monsenso | Forløb af ordinær generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 10 - 2023
København, den 12. april 2023
Følgende beslutninger blev truffet på den ordinære generalforsamling i dag:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsrapport for 2022
Årsrapporten for 2022 blev godkendt af den ordinære generalforsamling.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i overensstemmelse med den godkendte årsrapport
Bestyrelsens forslag om resultatdisponering blev godkendt af den ordinære generalforsamling.
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
Den ordinære generalforsamling meddelte decharge for bestyrelse og direktion.
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
Generalforsamlingen godkendte det foreslåede kontante grundhonorar til bestyrelsen for indeværende regnskabsår med 200.000 kr. til formanden, 150.000 kr. til næstformanden og 100.000 kr. til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Den samlede bestyrelse bestående af Peter Mørch Eriksen, Jakob Eyvínd Bardram, Jacob Hahn Michelsen og Claus Stie Kallesøe blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholdt bestyrelsen sit konstituerende møde og genvalgte Peter Mørch Eriksen som formand og Jakob Eyvind Bardram som næstformand.
7. Valg af revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB blev genvalgt som selskabsrevisor.
Ad dagsordenens punkt 8 - Godkendte forslag fra bestyrelse og aktionærer.
8a. Godkendt forslag om forhøjelse af bemyndigelse i vedtægternes punkt 5.1 til DKK 2.000.000
Den ordinære generalforsamling godkendte forslaget fra bestyrelsen om ændring af punkt 5.1 i vedtægterne ved forhøjelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen udgør herefter nominelt DKK 2.000.000.
8b. Godkendt forslag om ændring af indkaldelsesvarsel til 2-4 uger
Den ordinære generalforsamling godkendte forslaget fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 6.4 og 6.5 om ændring af indkaldelsesvarsel fra 3-5 uger til 2-4 uger og dokumentfremlæggelsesfristen til 2 uger.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Selskabet:
CEO
Thomas Lethenborg
Tlf. +45 21 29 88 27
E-mail: lethenborg@monsenso.com
Bestyrelsesformand
Peter Mørch Eriksen
E-mail: petermorcheriksen@outlook.com
Certified Adviser:
Norden CEF A/S
John Norden
E-mail: jn@nordencef.dk
Om Monsenso
Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en digital sundhedsløsning for mentale lidelser. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen af psykiske lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand, adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer effekten af behandlingen. Få mere at vide på www.monsenso.com