03:30:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-03-26 Årsstämma 2025
2025-02-25 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-03-22 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2024-03-21 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-03-24 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-25 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-24 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2020-06-23 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-13 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-20 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-20 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2018-03-19 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-21 Bonusutdelning CEMAT 0.04
2017-04-28 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2017-03-27 Bokslutskommuniké 2016
2017-03-08 Årsstämma 2017
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2016-04-25 Årsstämma 2016
2016-03-31 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-03-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-25 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-26 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2014-04-28 Årsstämma 2014
2014-03-25 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-27 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-28 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-23 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2013-04-22 Årsstämma 2013
2013-03-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2012-04-25 Årsstämma 2012
2012-03-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-23 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-15 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-03-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-29 Ordinarie utdelning CEMAT 0.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Copenhagen
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Cemat är ett fastighetsbolag. Bolaget förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter främst belägna inom den polska fastighetsmarknaden. Fastighetsbeståndet är särskilt anpassat för industriellt bruk och en majoritet av fastighetsportföljen inkluderar markägande. Bolaget gick tidigare under namnet Topsil Semiconductor Materials och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
2020-06-23 17:16:31

 

Nasdaq Copenhagen                                                                               
Nikolaj Plads 6
1067 København K             

København, 23. juni 2020
SELSKABSMEDDELELSE nr. 19/2020

Cemat A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling 2020

Den 23. juni 2020 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S (”Selskabet”) hos DLA Piper Denmark, Rådhuspladsen 4, 1550 København V. Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

  1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ledelsesberetningen blev fremlagt.

Beretningen blev taget til efterretning.

  1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Selskabets årsrapport for 2019 blev godkendt.

  1. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

          Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

  1. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen, herunder ændring af basisvederlaget for det igangværende regnskabsår 2020 fra kr. 140.000 til 160.000, blev godkendt.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen og Joanna L. Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen.

Kandidaterne blev genvalgt.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

  1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.

Revisor blev genvalgt.

  1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Det blev vedtaget at bemyndige bestyrelsens efter selskabslovens § 198 til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10 % over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.

  1. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag om godkendelse af Selskabets vederlagspolitik.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om en ny vederlagspolitik for Selskabet.

Bestyrelsens forslag om ændring af Selskabets vedtægter som følge af nye lovkrav i selskabslovens §§ 139, 139a og 139b.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes pkt. 3.3 og 8.1.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.53.

Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk

Cemat A/S

Frede Clausen
Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.