07:31:07 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-18 Ordinarie utdelning FED 0.00 DKK
2024-04-17 Årsstämma 2024
2024-04-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-21 Ordinarie utdelning FED 0.00 DKK
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-03-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-22 Ordinarie utdelning FED 0.00 DKK
2022-04-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-03-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-16 Ordinarie utdelning FED 0.00 DKK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-04-15 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-17 Ordinarie utdelning FED 0.00 DKK
2020-04-16 Årsstämma 2020
2020-04-16 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-04-25 Ordinarie utdelning FED 0.00 DKK
2019-04-24 Årsstämma 2019
2019-03-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-01 Ordinarie utdelning FED 0.00 DKK
2018-04-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 Årsstämma 2018
2018-03-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-21 Ordinarie utdelning FED 0.00 DKK
2017-04-20 Årsstämma 2017
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-21 Ordinarie utdelning FED 0.00 DKK
2016-04-20 Årsstämma 2016
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-31 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-27 Ordinarie utdelning FED 0.00 DKK
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-03-27 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Copenhagen
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Fast Ejendom Danmark är ett investmentbolag inriktade mot fastighetsmarknaden. Bolagets fastighetsportfölj består huvudsakligen av kommersiella fastigheter, logistikfastigheter och bostadshus, främst lokaliserade runtom större regionala områden som Köpenhamn, Fyn och Århus. Visionen är att vara en långsiktig aktör på marknaden genom förvaltning och modernisering av fastighetsprojekten. Bolaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Charlottenlund.
2019-04-02 17:59:12

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse onsdag den 24. april 2019 kl. 16:00 hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, med følgende

Dagsorden

    1. Valg af dirigent
    2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2018
    3. Fremlæggelse af årsrapport 2018 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. Selskabets årsrapport for 2018 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2018 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.
    4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
    5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2019. For regnskabsåret 2019 indstiller bestyrelsen et vederlag på 300.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget i regnskabsåret 2018 var 250.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
    6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen på valg. Alle er villige til genvalg.
    7. Valg af revisor. Selskabets revisor er ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.
    8. Forslag til overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af ledelsen
    9. Forslag om kapitalnedsættelse med henblik på annullation af selskabets egne aktier.
    10. Eventuelt


Særlige vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 3 - 8 kan vedtages med simpelt flertal.
Vedtagelse på generalforsamlingen af forslaget under punkt 9 kræver særlig majoritet, jf. selskabslovens §106. Vedtagelsen kan herefter kun ske, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad Pkt. 8:
Selskabets bestyrelse har formuleret en overordnet politik for selskabets incitamentsaflønning af ledelsen til vedtagelse af generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 139, stk. 1. Oplysning herom vil blive indsat i selskabets vedtægter, jf. selskabslovens § 139, stk. 2.

Ad. Pkt. 9:
Selskabets bestyrelsen har stillet forslag om, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 163.330 fra nominelt DKK 5.482.214 til nominelt DKK 5.318.884, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med 81.665 aktier a DKK 2, ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, hvorefter nedsættelsen sker ved nedskrivning af selskabets egne aktier, hvilket betyder at formålet med nedsættelsen er udbetaling til aktionærerne. De omhandlede egne aktier er indkøbt af selskabet i perioden fra den 28. april 2017 til den 12. april 2018 for en samlet anskaffelsessum på DKK 7.797.016. Kapitalnedsættelsen sker til overkurs, idet den sker til kurs 4.773,78. Anskaffelsessummen er i selskabets regnskab optaget til DKK 0, idet beløbet er afskrevet direkte på egenkapitalen.

Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes pkt. 4.1 ændret som følger: "Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.318.884, fordelt på aktier a DKK 2 eller multipla heraf."

Forinden nedsættelsen af aktiekapitalen gennemføres, vil der i medfør af selskabslovens § 192, ske indkaldelse af selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens elektroniske informationssystem. 4 uger efter udløbet af anmeldelsesfristen i medfør af selskabslovens § 192 vil nedsættelse af aktiekapitalen blive endeligt gennemført, og ændringen af vedtægterne vil betragtes som registreret.


Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Enhver fysisk eller juridisk person, der er aktionær i selskabet pr. 17. april 2019 (registreringsdatoen), er berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende senest den 17. april 2019 har tilmeldt sig som deltager.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.482.214,00 fordelt på aktier à DKK 2 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 2 giver én stemme.

Dagsorden og eventuelle forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2018 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Rådhusvej 13, 2920 Charlottenlund, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 23. april 2019 og kan tillige findes på www.fastejendom.dk. Enhver aktionær har ret til at stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Dette kan ske via www.fastejendom.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og afgivelse af brevstemme kan foretages elektronisk via www.fastejendom.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, afgive fuldmagt og brevstemme ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller på fax. 45 46 09 98, senest den 23. april 2019 kl. 13.30.


Charlottenlund, den 2. april 2019


Med venlig hilsen


Torben Schultz

Adm. direktør


For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76




Attachments