22:25:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 Ordinarie utdelning UTG 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning UTG 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning UTG 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning UTG 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-04 Ordinarie utdelning UTG 0.00 SEK
2020-06-03 Årsstämma 2020
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning UTG 0.53 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning UTG 2.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-01 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-25 Bonusutdelning UTG 1.5
2017-04-25 Ordinarie utdelning UTG 2.50 SEK
2017-04-24 Årsstämma 2017
2017-02-06 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-25 Ordinarie utdelning UTG 2.00 SEK
2016-04-25 Bonusutdelning UTG 1
2016-04-24 Årsstämma 2016
2016-02-06 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Ordinarie utdelning UTG 1.20 SEK
2015-04-23 Bonusutdelning UTG 0.5
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-16 Bonusutdelning UTG 1
2014-12-15 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 Ordinarie utdelning UTG 1.00 SEK
2014-04-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-28 Årsstämma 2014
2014-02-04 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-15 Ordinarie utdelning UTG 0.00 SEK
2013-04-12 Årsstämma 2013
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-04 Ordinarie utdelning UTG 0.00 SEK
2012-05-03 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-03 Årsstämma 2012
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-15 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Ordinarie utdelning UTG 0.50 SEK
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-04 Årsstämma 2011
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-16 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-07 Ordinarie utdelning UTG 0.00 SEK
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-13 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-10-29 Årsstämma 1
2009-05-12 Kvartalsrapport 2009-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriResor & Fritid
Unlimited Travel Group UTG är ett investmentbolag. Bolagets investeringsportfölj består huvudsakligen av aktörer inom reseindustrin, där bolaget äger, utvecklar och förvärvar små- och medelstora bolag. Verksamheten bedrivs via ett flertal bolag med Norden som huvudmarknad. Bolaget startade sin verksamhet år 2012 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2017-03-24 08:01:02

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

 

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 april 2017 kl 15.00 på Tegnérgatan 8 i Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall iaktta följande:

  • Senast den 18 april 2017 skall aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman.
  • Senast den 18 april 2017 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid års­stämman. Anmälan sker per e-post till info@unlimitedtravelgroup.se eller per brev ställt till Unlimited Travel Group UTG AB, Norrtullsgatan 12A, 113 27 Stockholm. I anmälan skall anges namn eller firma, person­nummer eller organisations­­nummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde. Företrädare för juridisk person skall medföra fullmakt till stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande för stämman

Valberedningens förslag: Jonas Ågren

  1. Upprättande och godkännande av röstlängd
  2. Godkännande av dagordning
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, VDs redogörelse för det gångna årets arbete och frågor från aktieägarna till styrelse och VD
  6. Beslut om

           (a)      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
                     koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
           (b)     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
           (c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

  1. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag samt fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
  2. Fastställande av arvoden åt styrelsen
  3. Val av styrelse jämte eventuella suppleanter
  4. Beslut om valberedning
  5. Övriga frågor
  6. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

Punkten 8b

Styrelsen föreslår:

  • Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 4,00 kronor per aktie, varav 2,50 kr utgör ordinarie utdelning och 1,50 kr utgör extra utdelning. Den 26 april ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 2 maj.  

Övriga beslut

Punkterna 9, 10, 11, 12

Den valberedning som utgjorts av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget jämte bolagets ordförande har enats om följande förslag:

  • Styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
  • Att arvode till styrelsen skall utgå med 250 000 kronor till ordföranden, medan övriga stämmovalda styrelseledamöter erhåller 50 000 kronor vardera.
  • Nyval av Anders Ehrling (ordförande).
  • Omval av styrelseledamöterna Anna Elam, Michaël Berglund, Staffan Lund och Andreas Daag.
  • Jakob Tolleryd har avböjt omval.
  • Att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2017, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre röstmässigt största ägarna avböjer från att delta i valberedningen skall erbjudandet gå vidare till den som röstmässigt står näst i tur. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt på bolagets webbplats. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2018 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utses och redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag till vinstdisposition kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor samt på bolagets webbplats senast den 7 april och skickas till aktieägare som begär det.

 

Stockholm i mars 2017

Styrelsen


För ytterligare information:

Anna Elam, Ordförande, telefon 0708-41 59 14

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 08:00 CET. 

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/031fffac-a626-413e-aef0-98be914f2652