Det vises til OTC- / pressemelding datert 23. desember 2020 hvor det fremkommer at EQT Infrastructure V, gjennom Hati Bidco AS ("Budgiver"), fremsatte et tilbud ("Tilbudet") om å erverve alle utestående aksjer i Torghatten ASA ("Torghatten" eller "Selskapet").

Tilbudet er blant annet betinget av at Torghattens vedtekter endres, samt av at det velges et nytt styre i Torghatten, begge med virkning fra gjennomføring av Tilbudet.

Den 20. januar 2021 fattet en ekstraordinær generalforsamling i Torghatten følgende vedtak om vedtektsendring:

Vedtak:

Med virkning fra, og betinget av, gjennomføring av Tilbudet, skal:
(i)	Setningen "Selskapets uavhengighet skal bevares" slettes fra Selskapets vedtekter § 3. Selskapets vedtekter § 3 lyder etter endringen som følger.  
«Selskapets virksomhet er knyttet til rederi- og transportvirksomhet, handels- og industrivirksomhet, inklusiv eiendomsforvaltning samt beslektede aktiviteter. Selskapet kan også delta i, eller samarbeide med andre selskaper.»
(ii)	Selskapets vedtekter § 10 slettes i sin helhet, hvilket innebærer at følgende ordlyd bortfaller: 
«I generalforsamlingen utøves stemmeretten etter følgende regler:  
-	En aksje teller en stemme begrenset oppad til 20% totalt av antall aksjer i selskapet.
-	Ingen enkelt møtende kan stemme for mer enn 20% av totalt antall aksjer i selskapet.
-Fullmektig må være legitimert med skriftlig fullmakt.»
Nummereringen av Selskapets vedtekter § 11 endres til § 10. 
Vedtektsendringen trer i kraft straks Hati Bidco AS er registrert i VPS.
 

Det ble videre i samme ekstraordinære generalforsamling valgt et nytt styre. Ansattes representanter i styret og varamedlemmer for disse var ikke på valg. 

Vedtak:

Med virkning fra, og betinget av, gjennomføring av Tilbudet, velges følgende nye aksjonærrepresentanter til Selskapets styre:

Camilla Magnus, styreleder
Daniel Perez, nestleder
Pontus Norell, styremedlem
Alexandra Olsson, styremedlem
Brynjar Kristian Forbergskog, styremedlem

For info om stemmegivning, se vedlagte OTC-melding.