Bifogade filer
Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Stockholm |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | Allmänna tjänster |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 26 november 2025 beslutades följande.
Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda utan suppleanter. Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Jan Bernhardsson, Mikael Helmerson, Hilde Britt Mellbye, Marie Osberg och Håkan Sörman omvaldes till styrelseledamöter. Håkan Sörman omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och att PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.
Ersättning till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma fastställs till totalt 3 567 000 (3 445 000) kronor att fördelas enligt följande:
- Styrelsen: 713 000 (690 000) kronor till styrelsens ordförande och 315 000 (305 000) kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen,
- Revisionsutskottet: 196 000 (185 000) kronor till utskottets ordförande och 98 000 (95 000) kronor till envar av övriga ledamöter i utskottet som inte är anställda i koncernen,
- Ersättningsutskottet: 83 000 (80 000) kronor till utskottets ordförande och 41 000 (40 000) kronor till envar av övriga ledamöter i utskottet som inte är anställda i koncernen,
- Kvalitetsutskottet: 124 000 (120 000) kronor till utskottets ordförande och 62 000 (60 000) kronor till envar av övriga ledamöter i utskottet som inte är anställda i koncernen,
- Fastighetsutskottet: 103 000 (100 000) kronor till utskottets ordförande och 52 000 (50 000) kronor till övriga ledamöter i utskottet som inte är anställda i koncernen.
Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Fastställande av räkenskaper, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024/25. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att en utdelning om 2,25 krona per aktie ska lämnas för räkenskapsåret 2024/25 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 28 november 2025. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 3 december 2025. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.
Långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsaktieprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om tilldelning av högst 255 600 aktierätter inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram.
Långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 90 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram.
Frivilligt aktieinlösenprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett frivilligt aktieinlösenprogram bestående av (i) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna samt (ii) fondemission utan utgivande av nya aktier.
******
Presentation från den verkställande direktörens anförande på årsstämman kommer finnas tillgänglig på AcadeMedias hemsida. Här återfinns även de förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 10 december 2025, protokoll från årsstämman.