Kallelse till extra bolagsstämma i Alligator Bioscience AB

Aktieägarna i Alligator Bioscience AB, org.nr 556597-8201, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 27 november 2026, kl. 10:00 på Medicon Village, konferensrum Bengt, Scheelevägen 4 i Lund.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 november 2026, dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 23 november 2026, per post på adress Alligator Bioscience AB, att. Greta Höög, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, per telefon nr 046-540 82 00 eller per e-mail anmalan@alligatorbioscience.com. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal innehavda aktier samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst 2) lämnas.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast måndagen den 23 november 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

OMBUD M.M.
Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och ska lämnas senast på stämman, men helst genom insändande dessförinnan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.com) och hos bolaget (se adress ovan) samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om (A) riktad emission av stamaktier (utjämningsemission); (B) ändring av bolagsordningen; och (C) sammanläggning av stamaktier.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av teckningsoptioner.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av styrelsearvoden.
10. Val av styrelse och styrelseordförande.
11. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om (A) riktad emission av stamaktier (utjämningsemission); (B) ändring av bolagsordningen; och (C) sammanläggning av stamaktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sammanläggning av stamaktier (s.k. omvänd split) innebärande att tusen (1 000) befintliga stamaktier sammanläggs till en (1) stamaktie (1:1 000) enligt C nedan. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. För att möjliggöra sammanläggningen av stamaktier samt för att åstadkomma ett jämnt kvotvärde efter sammanläggningen föreslår styrelsen vidare att stämman beslutar om en riktad emission av stamaktier (utjämningsemission) och om ändring av bolagets bolagsordning enligt A – B nedan.

A. Riktad emission av stamaktier (utjämningsemission)
För att åstadkomma ett jämnt kvotvärde efter den sammanläggning av stamaktier som föreslås enligt C nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 0,76 kronor genom nyemission av 152 nya stamaktier på följande villkor:

1. 0,005 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde, ska betalas för varje ny stamaktie. Skälet till att teckningskursen sätts till kvotvärdet är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal stamaktier i bolaget som är jämt delbart med sam manläggningskvoten enligt C nedan och för att därmed åstadkomma ett jämnt kvotvärde efter den föreslagna sammanläggningen.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Vator Securities AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal stamaktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt C nedan och för att därmed åstadkomma ett jämnt kvotvärde efter den föreslagna sammanläggningen.
3. Teckning av stamaktier ska ske samma dag som emissionsbeslutet på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga sista dag för teckning.
4. Betalning för tecknade stamaktier ska erläggas kontant till av bolaget anvisat bankkonto samma dag som emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga sista dag för betalning.
5. Överteckning kan inte ske.
6. De nya stamaktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

B. Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den sammanläggning av stamaktier som föreslås enligt C nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för antalet aktier enligt följande.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse
Antalet aktier skall uppgå till lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000.

Föreslagen lydelse
Antalet aktier skall uppgå till lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

C. Sammanläggning av stamaktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en sammanläggning av stamaktier, i förhållandet 1:1 000, vilket resulterar i att tusen (1 000) stamaktier sammanläggs till en (1) stamaktie. Sammanläggningen innebär att antalet stamaktier, som efter den riktade emissionen enligt A ovan uppgår till totalt 3 568 107 000 stycken, minskas till totalt 3 568 107 stycken. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,005 kronor till 5 kronor.

Anledningen till sammanläggningen är att bolaget vill åstadkomma ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Om en aktieägares innehav av stamaktier inte motsvarar ett fullt antal nya stamaktier, kommer överskjutande stamaktier att övergå i bolagets ägo vid avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande stamaktier kommer därefter att försäljas på bolagets bekostnad av Vator Securities AB, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats vid Bolagsverket. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Styrelsens förslag enligt A – C ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett gemensamt beslut.

Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens gränser, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska endast tillkomma Fenja Capital II A/S (”Fenja Capital”). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt är att uppfylla bolagets åtaganden gentemot Fenja Capital enligt det låneavtal som bolaget och Fenja Capital ingick i juli 2026 (och som närmare beskrivs i bolagets pressmeddelanden från den 23 juli 2026 och den 29 september 2026). Enligt låneavtalet har Fenja Capital erhållit teckningsoptioner serie 2026/2031. Teckningsoptionerna omfattas av villkor som innehåller omräkningsvillkor som innebär ett s.k. ”fullt utspädningsskydd” innebärande att Fenja Capital, med vissa undantag, ska kompenseras vid särskilda bolagshändelser så att Fenja Capital alltid har rätt att tilldelas ytterligare teckningsoptioner så att de teckningsoptioner som Fenja Capital innehar sammantaget ger samma utspädning som teckningsoptionerna representerade omedelbart före bolagshändelsen, beräknat på antalet utestående stamaktier i bolaget. Fenja Capital har enligt låneavtalet även rätt att påkalla omräkning av redan utgivna teckningsoptioner serie 2026/2031 vilket kan komma att fordra utgivande av nya teckningsoptioner av samma serie för att ersätta de redan utgivna teckningsoptionerna.

Mot bakgrund av det förestående nyttjandet av utestående teckningsoptioner serie TO 15, vilket kommer att påverka antalet aktier i bolaget, bedömer styrelsen att det är i bolagets och samtliga aktieägares intresse att styrelsen har flexibilitet att emittera teckningsoptioner till Fenja Capital i enlighet med låneavtalet.

Punkterna 8–10: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvoden och val av styrelse och styrelseordförande

Vid tidpunkten för denna kallelse pågår arbetet med att konstituera bolagets valberedning inför årsstämman 2027. Avsikten är att valberedningen ska konstitueras i sådan tid att den kan lämna förslag till beslut inför stämman. Valberedningen har mot denna bakgrund inte kunnat ta fram förslag till beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvoden och val av styrelse och styrelseordförande i sådan tid att förslagen kan tas med i kallelsen. Avsikten är att valberedningen, så snart den har konstituerats, ska ta fram förslag till nämnda beslutspunkter och tillställa bolaget förslagen så snart de är klara. Bolaget kommer därefter att offentliggöra förslagen genom pressmeddelande och hålla dem tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida i särskild ordning inför stämman.

SÄRSKILD BESLUTSMAJORITET
För giltiga beslut enligt punkterna 6 och 7 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

STÄMMOHANDLINGAR OCH ÖVRIG INFORMATION
Fullständiga förslag till beslut samt anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund och på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.com) senast från och med tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 3 568 106 848, varav samtliga utestående aktier är stamaktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Lund i oktober 2026

ALLIGATOR BIOSCIENCE AB (PUBL)

Styrelsen