Bifogade filer
Kommuniké från Årsstämman i Alpcot Holding AB (publ)
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Finans |
| Industri | Övriga finansiella tjänster |
Årsstämma i Alpcot Holding AB (publ) hölls idag den 28 maj 2025 på Alpcots kontor i Stockholm.
Aktieägarna fattade följande beslut:
- Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024 fastställdes,
- Vinstutdelning för räkenskapsåret 2024 skulle inte lämnas, i enlighet med styrelsens förlag,
- Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024,
- Val av Katre Saard (omval), Fredrik Brodin (omval), Björn Bringes (omval) och Girts Cimermans (omval) till styrelseledamöter. Katre Saard omvaldes till ordförande,
- Styrelsearvode om 225 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen,
- Omval av det auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton till revisor
Utöver ovanstående beslut fattade aktieägarna beslut om att införa ett incitamentsprogram för anställda i Bolaget. Incitamentsprogram 2025/2029 innefattar anställda i bolaget och högst 5 100 000 teckningsoptioner kan emitteras. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 8 till och med den 26 januari 2029 och varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget.
Stämman fattade avslutningsvis beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler under tiden fram till nästa årsstämma. Bemyndigandet innebär att utspädningen får maximalt uppgå till 50 % av antalet aktier vid tidpunkten för när bemyndigandet utnyttjas första gången. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt för Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur, inklusive reglering av Bolagets skulder.