A. Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5. Tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston antaman lausunnon esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Ylijäämän käyttäminen
Hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle, että osuuskunnan tuloksesta 5.203.066 euroa jaetaan osuuspääoman korkona neljä euroa viisikymmentä senttiä (4,50) kullekin osuudelle ja että loput ylijäämästä jätetään edellisten vuosien voittovaroihin. Osuuskorko maksetaan jäsenelle, joka on osuuskoron täsmäytyspäivänä 7.4.2025 merkittynä osuuden omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osuuskunnan jäsenluetteloon. Osuuskoron maksupäivä on 15.4.2025.

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

9. Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja muut korvausperusteet
Hallintoneuvoston keskuudestaan muodostama nimitysvaliokunta esittää, että puheenjohtajien kuukausipalkkiot pidetään entisellään, eli puheenjohtaja 800 euroa/kk ja varapuheenjohtaja 400 euroa/kk ja että puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio pidetään entisellään eli 400 euroa/kokous. Matkakulut maksetaan verottajan hyväksymien matkustuskorvausten suuruisena. Ansionmenetys on todistettava ja korvataan laskua vastaan.

Lisäksi puheenjohtajille maksetaan erillinen hallituksen kokouspalkkio heidän osallistuessaan Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan ja Arvo Invest Nordic Oy:n hallitusten kokouksiin.

10. Tilintarkastajien palkkiot
Hallintoneuvoston keskuudestaan muodostama nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan osuuskunnan hyväksymää laskua vastaan.

11. Hallintoneuvoston jäsenten valinta
Hallintoneuvoston keskuudestaan muodostama nimitysvaliokunta esittää valittaviksi uudelleen erovuorossa olevat Seppo Hihnala Kalajoelta, Veli Märsylä Kalajoelta, Tommi Oja Oulaisista, Markku Borén Raahesta, Tuomo Tamminen Raahesta ja Heikki Ala-aho Siikajoelta ja uusina Leena Sämpi Kannuksesta, Ilkka Peltola Nivalasta, Jaana Ritola Oulusta ja Saara Mustakallio Pyhäjoelta.

12. Tilintarkastajien valinta
Nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Alatalo.

13. Hallituksen ehdotus osuuskunnan sääntöjen 1–13 kohtien muuttamiseksi
Hallitus esittää, että osuuskunnan sääntöjen 1–13 kohtia muutetaan. Ehdotettavien muutosten keskeisenä tarkoituksena on päivittää säännöt vastaamaan paremmin osuuskunnan nykyistä toimintaa. Samalla osuuskunnan sääntöjä yhtenäistetään ja jäsennellään selkeämmäksi kokonaisuudeksi.

Sääntömuutosesitysten pääasiallinen sisältö on seuraava:
Kohta 1 Toiminimi ja kotipaikka: Osuuskunnan toiminimeksi muutetaan Arvo Sijoitusosuuskunta.

Kohta 2 Toimiala: Muutetaan kohta 2 kuulumaan seuraavasti: ”Osuuskunta harjoittaa sijoitustoimintaa, siihen liittyvää rahoitus- ja kehitystoimintaa sekä liiketoimintaa harjoittavien yritysten osakkeiden ja osuuksien omistusta ja hallinnointia sijoitustarkoituksessa. Osuuskunta voi harjoittaa myös muuta liiketoimintaa ja tuottaa palveluja jäsenilleen tai muille. Osuuskunta voi harjoittaa liiketoimintaa itse, tytäryhtiöidensä välityksellä tai muulla tavalla.”

Kohta 3 Jäseneksi liittyminen ja äänivalta: Kohdan otsikoksi muutetaan ”Jäsenyyden alkaminen”. Viimeisessä momentissa olevat jäsenen äänivaltaa ja kokonaisäänimäärää koskevat määräykset siirretään voimassa olevien sääntöjen kohdasta 3 uuteen kohtaan 4 ilman sisällöllisiä muutoksia. Kohtaan 3 lisätään määräys jäsenyyden siirtokelvottomuudesta, joka nykymuodossaan sisältyy voimassa olevien sääntöjen kohtaan 4. Muilta osin kohta 3 pysyy ennallaan.

Kohta 4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen, osuuden siirtäminen ja osuuskunnan kuittausoikeus: Voimassa olevien sääntöjen kohta 4 jaetaan kahdeksi uudeksi kohdaksi, kohdaksi 4 ”Jäsenen äänimäärä osuuskunnan kokouksessa” ja kohdaksi 5 ”Jäsenyyden päättyminen”:

Uuteen kohtaan 4 ”Jäsenen äänimäärä osuuskunnan kokouksessa” siirretään edellä todetusti voimassa olevien sääntöjen kohdan 3 viimeisen momentin määräykset jäsenen äänivallasta ja kokonaisäänimäärästä osuuskunnan kokouksessa ilman sisällöllisiä muutoksia. Lisäksi uuteen kohtaan 4 sisällytetään selventävä määräys, jonka mukaan jokaisella jäsenellä on vähintään yksi ääni osuuskunnan kokouksessa.

Uuteen kohtaan 5 ”Jäsenyyden päättyminen” siirretään voimassa olevien sääntöjen kohdan 4 määräykset koskien jäsenen eroamista ja erottamista, pois lukien määräys osuuskunnan oikeudesta kuitata eroavalle jäsenelle palautettavista maksuista jäseneltä olevat erääntyneet saatavansa. Kyseinen määräys poistetaan säännöistä tarpeettomana. Osuusmaksun siirtoa koskevasta määräyksestä poistetaan tarpeeton toisto. Sana ” välimiesoikeudessa” korvataan sanalla ”välimiesmenettelyssä”.

Kohta 5 ”Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja”: Kohdan järjestysnumero muuttuu 6:ksi ilman sisällöllisiä muutoksia.

Kohta 6 Osuudet, osuusmaksu ja niiden vaihdanta: Kohdan järjestysnumero muuttuu 7:ksi ja kohdan otsikko muutetaan muotoon ”Osuus ja osuuden siirtäminen”. Määräyksestä osuuskunnan osuuksien kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään poistetaan sanat ”ilmoittautumisajan jälkeen” tarpeettomana. Osuuden siirtoa koskevasta määräyksestä poistetaan tarpeettomana maininta myös osuusmaksun siirtymisestä siirronsaajalle.

Kohta 7 Ylijäämä: Kohdan järjestysnumero muuttuu 8:ksi ilman sisällöllisiä muutoksia.

Kohta 8 Osuusmaksun nopeutettu palautus: Voimassa oleva osuuskuntalaki ei tunnista nopeutettua palautusta vanhan osuuskuntalain tavoin. Voimassa olevien sääntöjen kohta 8 poistetaan siten kokonaisuudessaan tarpeettomana.

Kohta 9 Osuuskunnan kokous: Muutetaan viidennen momentin alakohta 7) muotoon ”Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja kulukorvausten perusteet sekä tilintarkastajien palkkiot”. Edellyttäen, että osuuskunnan kokous hyväksyy kohtaan 11 esitettävät muutokset hallintoneuvoston jäsenten määrästä, lisätään alakohtaan 8) määräys siitä, että osuuskunnan kokous päättää hallintoneuvoston jäsenten määrästä. Kolmannessa momentissa olevaan ristiviittaukseen tehdään teknisluontoinen päivitys, mikäli osuuskunnan kokous hyväksyy siihen liittyvät muut sääntömuutokset.

Kohta 10 Kokouskutsu ja muut tiedonannot: Muutetaan kutsutapaa siten, että kutsu osuuskunnan kokoukseen on julkaistava vähintään kahdessa jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä, hallituksen määräämässä sanomalehdessä sekä osuuskunnan verkkosivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osuuskunnan kokouksen täsmäytyspäivää. Jäsenen oikeutta osallistua kokoukseen täsmennetään siten, että oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen on jokaisella jäsenellä, joka kokouskutsussa mainitulla tavalla on ennakolta ilmoittautunut kokoukseen. Ilmoittautumisaika voi päättyä aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kohta 11 Hallintoneuvosto ja sen kokoukset: Kohdan otsikoksi muutetaan ”Hallintoneuvosto”. Muutetaan hallintoneuvoston jäsenmäärää koskevaa määräystä siten, että hallintoneuvoston jäsenmäärä voi olla 18–30. Jäsenten määrä vahvistetaan vuosittain osuuskunnan kokouksessa. Jäsenten määrää ei voida kuitenkaan alentaa enempää kuin jäseniä samana vuonna on erovuorossa. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena kalenterivuonna uuden valinnan toimittavan osuuskunnan kokouksen päättyessä. Lisätään määräys osuuskunnan kokouksen mahdollisuudesta määrätä jäsenen toimikausi kolmea vuotta lyhyemmäksi, mikäli se on tarpeen erovuorojen tasaamiseksi. Hallintoneuvoston jäsenten erovuoroisuutta koskevaa määräystä muutetaan siten, että vuosittain eroaa kolmannes tai kahtena ensimmäisenä vuotena kolmannesta lähinnä oleva luku ja kolmantena vuotena loput, aluksi arvan ja sitten vuoron mukaan. Lisätään myös määräys, että hallintoneuvoston jäsenen jäsenyyden päättyessä kesken toimikauden hänen tilalleen valitaan uusi hallintoneuvoston jäsen jäljelle olevaksi toimikaudeksi seuraavassa osuuskunnan kokouksessa. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenen ikärajoitus (68 vuotta) poistetaan. Säännöistä poistetaan myös määräykset, joiden mukaan jokaisesta Suomessa sijaitsevasta kunnasta, jonka alueella asuu vakinaisena vähintään 200 osuuskunnan jäsentä, valitaan yksi jäsen ja loput jäsenet valitaan edellä mainittujen kuntien jäsenmäärien suhteessa. Sääntöihin lisätään määräys, jonka mukaan hallintoneuvostoon valittavien jäsenten on edustettava monipuolisesti niitä maantieteellisiä alueita, joilla osuuskunnalla on vakinaisesti asuvia jäseniä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskevaa määräystä täsmennetään siten, että valinta suoritetaan vuosittain ensimmäisessä hallintoneuvoston jäsenten valintaa seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa.

Kohta 12 Hallintoneuvoston tehtävät: Muutetaan ensimmäisen momentin alakohta 3) muotoon ”valita hallituksen jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa sekä kulukorvaustensa perusteet.”

Kohta 13 Hallitus: Poistetaan hallituksen jäsenen ikärajoitusta (68 vuotta) koskeva määräys.

Ehdotetut sääntömuutokset ilmenevät kokonaisuudessaan kokousasiakirjoista.
Hallitus ehdottaa lisäksi, että osuuskunnan kokous valtuuttaa hallituksen tai määräämänsä tekemään sääntöihin rekisteriviranomaisen mahdollisesti vaatimia teknisiä muutoksia.

14. Kokouksen päättäminen

B. Kokousasiakirjat
Kokousasiakirjat mukaan lukien esityslista päätösesityksineen, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston antama lausunto sekä nimitysvaliokunnan valinta- ja palkkioesitykset sekä sääntömuutosesitykset ovat nähtävillä viimeistään 12.3.2025 osuuskunnan kotisivuilla www.arvosijoitus.fi ja toimitiloissa osoitteessa Kauppakatu 10, Ylivieska.
Kokousasiakirjat ovat myös nähtävillä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Jäsenluetteloon merkitty osuuden omistaja
Oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen on vain jäsenellä, joka on varsinaisen osuuskunnan kokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osuuskunnan jäsenluetteloon osuuden omistajaksi. Jäsen, jonka omistamat osuudet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty osuuden omistajaksi edellä tarkoitettuun jäsenluetteloon.

Ilmoittautuminen varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen alkaa 12.3.2025. Osuuskunnan jäsenluetteloon osuuden omistajaksi merkityn jäsenen, joka haluaa osallistua varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 26.3.2025 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.arvosijoitus.fi tai postitse osoitteella Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska tai puhelimitse 010 277 4400. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten jäsenen nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Jäsenen osuuskunnalle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen osuuskunnan kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Jäsenen, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan jäsenen tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse varsinaisen osuuskunnan kokouksen ilmoittautumisaikana Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan puhelinnumerosta 010 277 4400 maanantaista torstaihin kello 9.00–12.00 ja kello 12.30–15.00.

2. Hallintarekisteröidyn osuuden omistaja
Hallintarekisteröidyn osuuden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen niiden osuuksien nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osuuskunnan jäsenluetteloon varsinaisen osuuskunnan kokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osuudenomistaja on näiden osuuksien nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään jäsen- ja omistajaluetteloon viimeistään 31.3.2025 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osuuksien osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osuuden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä jäsen- ja omistajaluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osuuden omistaja merkittäväksi tilapäisesti osuuskunnan jäsen- ja omistajaluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Hallintarekisteröidyn osuuden omistajan on otettava huomioon osuuskunnan sääntöjen 9 kohdan 4 momentissa olevat asiamiehen käyttämistä ja valtakirjoja koskevat määräykset (ks. myös jäljempänä tämän kutsun kohta 3).

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Jäsenenä olevan luonnollisen henkilön äänioikeutta voi käyttää valtakirjalla tämän puoliso. Luonnollinen henkilö voi edustaa valtakirjalla vain yhtä jäsenyhteisöä tai -säätiötä. Jäsenenä oleva luonnollinen henkilö voi käyttää omien osuuksiensa lisäksi valtakirjalla vain puolisonsa tai yhden jäsenyhteisön tai -säätiön äänivaltaa.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa jäsenen puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan jäsentä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi on saatavilla osuuskunnan internetsivuilla www.arvosijoitus.fi Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@arvosijoitus.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi jäsenen tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Muut ohjeet/tiedot
Kokouskielenä on suomi.
Jäsenen kokonaisäänimäärä määräytyy jäsenen omistamien osuuksien perusteella siten, että kukin jäsenelle osuuskuntalain 5 luvun 7 a §:ssä tarkoitettuna osuuskunnan kokouksen täsmäytyspäivänä jäsenluetteloon merkitty osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Jäsen voi kuitenkin käyttää yhteensä enintään kolmea ääntä osuuskunnan kokouksessa.
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa läsnä olevalla jäsenellä on osuuskuntalain 5 luvun 27 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Osuuden omistuksessa varsinaisen osuuskunnankokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen eivätkä jäsenen äänimäärään.
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnalla on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 814 730 osuutta.

Ylivieskassa, 12. päivänä maaliskuuta 2025
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta
Hallitus

Lisätietoja
Hallituksen puheenjohtaja Marjo Kolehmainen puh. 050 527 7288

Hyväksytty neuvonantaja
Augment Partners AB, puh. +46 8-604 22 55, info@augment.se