Ehdotus hallintoneuvoston jäsenten valinnasta
Nimitysvaliokunta esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Seppo Hihnala Kalajoelta, Veli Märsylä Kalajoelta, Tommi Oja Oulaisista, Markku Borén Raahesta, Tuomo Tamminen Raahesta ja Heikki Ala-aho Siikajoelta.

Nimitysvaliokunta esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uutena Leena Sämpi Kannuksesta, Ilkka Peltola Nivalasta, Jaana Ritola Oulusta ja Saara Mustakallio Pyhäjoelta.

Leena Sämpi on Kannuksen kaupungin talous- ja hallintojohtaja. Hän toimii hallituksen jäsenenä neljässä kaupungin omistamassa kiinteistöosakeyhtiössä ja toiminnantarkastajana useissa taloyhtiöissä ja yhdistyksissä.

Ilkka Peltola on toiminut Keskipiste-Leader ry:n palveluksessa yli 20 vuotta ja vuodesta 2004 alkaen yhdistyksen toiminnanjohtajana.

Jaana Ritola on Koulutuskeskus Brahen rehtori ja kuntayhtymän johtaja. Hän toimii lisäksi Oulun kauppakamarin Raahen osaston hallituksen puheenjohtajana.

Saara Mustakallio on yrittäjä ja mukana Pyhäjoen kunnan hallinnossa. Lisäksi hän toimii muun muassa Pyhäjoen yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtajana ja Nouseva rannikkoseutu ry:n hallituksen jäsenenä.

Kaikki tehtävään esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia osuuskunnasta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

Ehdotus hallintoneuvoston palkkioista
Nimitysvaliokunta esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että

• puheenjohtajan kuukausipalkkio 800 eur/kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 400 eur/kk pidetään entisellään
• puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio 400 eur/kokous pidetään entisellään
• matkakulut maksetaan verottajan hyväksymän matkustuskorvausten suuruisena
• ansionmenetys on todistettava ja korvataan laskua vastaan.

Lisäksi puheenjohtajille maksetaan erillinen hallituksen kokouspalkkio heidän osallistuessaan Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan ja Arvo Invest Nordic Oy:n hallitusten kokouksiin.

Ehdotus tilintarkastajan valinnasta
Nimitysvaliokunta esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Alatalo.

Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
Nimitysvaliokunta esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan osuuskunnan hyväksymää laskua vastaan.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano
Nimitysvaliokuntaan valittiin syyskuussa 2024 Tuomo Tamminen, Kaisa Louet, Tapani Koskela, Kirsti Oulasmaa, Pasi Parkkila ja Seija Mäkinen. Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan hallintoassistentti Leena Järvenpää.

Lisätietoja
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Tamminen, puh. 050 529 0059

Hyväksytty neuvonantaja
Augment Partners AB, puh. +46 8-604 22 55, info@augment.se