REFERAT FRÅN TILLFÖRORDNADE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, JOHNNY ALVARSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN
Beijer Alma har en stabil plattform av välskötta bolag och en tydlig förvärvsagenda. Målet är att växa såväl på befintliga som nya marknader och i nya nischer. Det ska vi göra baserat på ett decentraliserat ansvar, där den lokala förankringen och egna identiteten är avgörande drivkrafter i vår fortsatta, lönsamma expansion.

BESLUT VID STÄMMAN
· Fastställande av balans- och resultaträkning: Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2025 fastställdes.

· Disposition av vinstmedlen: Utdelningen till aktieägarna för 2025 fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till 4 kronor per aktie fördelat mellan två utdelningstillfällen. Som avstämningsdagar för utdelningen fastställdes den 30 april 2026 (2 kronor) samt den 3 november 2026 (2 kronor). Utdelningen beräknas att distribueras med början den 6 maj 2026 och den 6 november 2026.

· Ansvarsfrihet: Styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

· Styrelse: Johnny Alvarsson, Oskar Hellström, Hans Landin, Caroline af Ugglas, Johan Wall och Sofie Löwenhielm omvaldes till styrelseledamöter. Johan Wall omvaldes till styrelsens ordförande.

· Styrelsearvoden: Beslutades om ett fast styrelsearvode om 440 000 kronor till var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande utgår ett fast styrelsearvode om 1 330 000 kronor. För ledamot i revisionsutskottet utgår ett fast arvode om 85 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För revisionsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 180 000 kronor. För ledamot i ersättningsutskottet utgår ett fast arvode om 30 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För ersättningsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 55 000 kronor.

· Revisor: KPMG AB omvaldes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Jonas Eriksson kommer att utses till huvudansvarig revisor. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

· Valberedning: Beslutades att bolaget inför årsstämman 2027 ska tillämpa samma principer för valberedningen som föregående år och att årsstämman utser ledamöterna i valberedningen. Beslutet innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder), Mats Andersson (Nordea Fonder) och Max Frydén (Cliens Fonder). Anders G. Carlberg utsågs till ordförande för valberedningen.

· Bemyndigande: Styrelsen bemyndigades att för företagsförvärv fatta beslut om emission, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent.

· Ersättningsrapport: Styrelsens ersättningsrapport för 2025 godkändes.

Beijer Alma AB (publ)
Styrelsen