KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 27 MAJ 2025 I BONESUPPORT HOLDING AB
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Large Cap Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Medicinteknik |
BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador meddelar att bolagets årsstämma avhållits denna dag och att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet.
Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 1 245 875 477 kronor balanseras i ny räkning.
Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Björn Odlander, Lennart Johansson, Mary I O’Connor och Christine Rankin som styrelseledamöter. Jens Viebke valdes som ny styrelseledamot. Lennart Johannson omvaldes som styrelseordförande.
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelseordföranden och med 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 90 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 65 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 35 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Det beslutades även att ytterligare ersättning om 100 000 kronor (motsvarande cirka 10 000 USD) ska utgå till styrelseledamot Mary I O’Connor som kompensation för förlorad tid på grund av resor till och från bolaget.
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelseledamöterna tillsammans ska erhålla ett utökat styrelsearvode om totalt 1 550 000 kronor, villkorat av att (i) styrelseledamoten förvärvar aktier i BONESUPPORT HOLDING AB för hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt) så snart som möjligt efter årsstämmans beslut och utbetalningen av det utökade styrelsearvodet och att (ii) styrelseledamoten åtar sig att inte sälja aktierna under styrelseledamotens hela mandattid vid styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB. Det utökade styrelsearvodet fördelas enligt följande: 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. För det fall styrelseledamoten före nästföljande årsstämma entledigas till följd av åsidosättande av dennes förpliktelser som styrelseledamot eller lämnar styrelsen på egen begäran är styrelseledamoten skyldig att återbetala hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt).
Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Rosengren fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De riktlinjer som årsstämman beslutade om är i allt väsentligt likalydande med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2023. I de nu beslutade riktlinjerna anges att rörlig ersättning även ska vara pensionsgrundande om bolaget frivilligt väljer att anpassa ersättningen till kollektivavtalsbestämmelser (inte bara på grund av tvingande kollektivavtalsbestämmelser) samt att andelen rörlig kontantersättning kopplad till icke-finansiella kriterier ska vara högst 40 procent (tidigare riktlinjer angav att andelen ska vara mindre än 40 procent).
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får sammanlagt uppgå till högst 6 585 919 aktier, motsvarande 10 procent av nuvarande antal stamaktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram och beslut om ingående av ett aktieswap-avtal med tredje part
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda, LTI 2025, vilket innebär att deltagarna investerar i ett förutbestämt antal aktier i bolaget och förutsatt att vissa villkor uppfylls är vederbörande berättigad till att erhålla ett förutbestämt antal aktier vederlagsfritt, s.k. prestationsaktier, vid utgången av 2028. Det totala antalet prestationsaktier enligt LTI 2025 ska inte överstiga 121 500.
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av prestationsaktier till deltagare i LTI 2025 samt säkra därmed förknippade kostnader genom att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part.
Lund den 27 maj 2025