Protokoll nr 117

Närvarande:
Mikael Odenberg (styrelseordförande)
Fredrik Crafoord (styrelseledamot)
Hampus Jildenbäck (styrelseledamot)
Martin Roos (styrelseledamot)
Christian Byhmer (VD)
Dragan Cadjo (styrelsens sekreterare)
Aktieägare enligt röstlängd (bilaga 1)

§1 Bolagsstämmans öppnande
Mikael Odenberg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman
Mikael Odenberg valdes till stämmans ordförande

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Föreliggande förteckning över närvarande aktieägare och deras innehav genomgicks och godkändes såsom röstlängd vid dagens stämma (bilaga 1).

§ 4 Val av en eller två justeringsmän
Till dagens justeringsmän valdes Björn Rosengren och Hampus Jildenbäck

§ 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
Kallelse ska enligt 8 § bolagsordningen ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (Poit) samt på bolagets hemsida. Samtidigt ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet (SvD) upplysa om att kallelse skett. Kallelsen ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
Kallelsen publicerades i PoIT den 15 april och på bolagets hemsida den 14 april. Annons infördes i SvD den 15 april.
Beslutades att bolagsstämman utlysts i laga ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning
Det framlagda förslaget till dagordning, vilket intagits i kallelsen till stämman, godkändes och fastställdes av stämman att gälla för mötet.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Förelåg årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisions-berättelsen för räkenskapsåret 2025.
Antecknades att handlingarna publicerats den 21 april.

§ 8 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet
Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen,
att balansera resultatmedlen i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag, samt
att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Framfördes förslag om att utöka styrelsen med en person till totalt fem styrelseledamöter.
Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, samt
att oförändrat välja en revisor.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
Beslutades att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 200 000 kronor kr, varav 400 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna. Arvoden till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse och revisor
Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Mikael Odenberg som ordförande,
Fredrik Crafoord, Hampus Jildenbäck och Martin Roos som ledamöter samt nyvälja Christina Hillforth,
att till revisor välja revisionsbyrån Forviz Mazars med Johan Tilander som påskrivande revisor.

§ 12 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Beslutades att i enlighet med framlagt förslag bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning.

§ 13 Teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner och emission av teckningsoptioner
Styrelsen meddelade att förslaget avseende införande av personaloptionsprogram återtas. Styrelsen avser att återkomma med ett reviderat förslag vid ett senare tillfälle.

§ 14 Årsstämmans avslutande
Ordförande avslutar stämman.