Med anledning av att en enig valberedning den 17 juni 2025 publicerade sitt förslag till antal styrelseledamöter, arvode till styrelsen och val av styrelse för Castellum inför den extra bolagsstämman fredagen den 18 juli 2025, har styrelsen funnit skäl att utfärda denna uppdaterade kallelse i syfte att möjliggöra poströstning.

Valberedningens fullständiga förslag jämte motiverade yttrande har publicerats på Castellums webbplats.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägare som inte vill eller kan närvara vid den extra bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt även genom poströstning. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom att närvara personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Dryck och förtäring kommer inte att serveras vid stämman.

Anmälan m.m.
A) Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

• dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 juli 2025,
• dels ha anmält sitt deltagande i den extra bolagsstämman senast måndagen den 14 juli 2025 (helst före kl. 16.00). Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman kan ske per post till Castellum Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon till 08–401 43 76 eller via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

För den som önskar företrädas av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas anmälan och uppvisas på stämman. Castellum tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, www.castellum.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas.

B) Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i den extra bolagsstämman genom poströstning ska

• dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 juli 2025,
• dels ha anmält sitt deltagande i den extra bolagsstämman senast måndagen den 14 juli 2025 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt alternativ A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.castellum.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Castellum Aktiebolag, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Castellum Aktiebolag – poströstning” i ämnesraden). Ifyllt och undertecknat formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 14 juli 2025. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Castellums webbplats, www.castellum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, utöver att anmäla sig, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 10 juli 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 14 juli 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar
Aktieägare erinras om rätt att vid den extra bolagsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid den extra bolagsstämman om de anser att detta kan ske utan väsentlig skada för Castellum. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via epost till info@castellum.se.

Ärenden
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av en eller två personer att justera protokollet.

5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Beslut om antalet styrelseledamöter.

7. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.

8. Val av nya styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

9. Den extra bolagsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid extra bolagsstämman.

Till ordförande vid den extra bolagsstämman föreslår styrelsen advokaten Wilhelm Lüning.

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen, som består av Charlotte Levin, utsedd av Akelius Apartments Ltd., Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning, Celia Grip, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Helen Fasth Gillstedt (valberedningens ordförande), utsedd av Handelsbanken Fonder, samt styrelsens ordförande Louise Richnau, har avgett följande förslag:

Punkt 6 – Beslut om antalet styrelseledamöter.

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju.

Punkt 7 – Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen ska vara oförändrade i förhållande till årsstämmans beslut den 7 maj 2025.

Punkt 8 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår nyval av Marita Loft, Leif Norburg, Knut Rost, Ralf Spann och Stefan Wallander, varvid det noteras att nuvarande styrelseledamöterna Anna-Karin Celsing och Henrik Käll, som valdes av årsstämman den 7 maj 2025, har meddelat valberedningen att de kvarstår som styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande föreslås Ralf Spann.

Övrig information
Antal aktier och röster
Vid utfärdandet av denna kallelse finns det totalt 492 601 452 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar 499 403 egna aktier.

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag till beslut, uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.castellum.se.

Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets båda huvudkontor och på Bolagets webbplats, www.castellum.se. Ovanstående handlingar kommer, från den dag då de finns tillgängliga, att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf.

Göteborg i juni 2025
CASTELLUM AKTIEBOLAG
Styrelsen