Cereno Scientific kallar till extra bolagsstämma

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 20 oktober 2026, och, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 22 oktober 2026, samt

(ii) dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud” i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 oktober 2026.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud
Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast torsdagen den 22 oktober 2026 anmäla detta till Bolaget på något av följande sätt:

- per e-post till info@cerenoscientific.com,

- per post till Cereno Scientific AB, Förändringens gata 10, 431 53 Mölndal (märk kuvertet ”EBS 2026”).

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas från Bolaget och kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 22 oktober 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av en eller två protokolljusterare;

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Godkännande av dagordning;

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

8. Val av styrelse;

Valberedningens förslag:

(i) Moi Brajanovic (omval);

(ii) Gunnar Olsson (omval);

(iii) Anders Svensson (omval);

(iv) Sten R. Sörensen (omval);

(v) Jeppe Øvlesen (omval);

(vi) Johan Eriksson (nyval);

9. Val av styrelseordförande;

10. Beslut om justeringsbemyndigande;

11. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag från valberedningen
Valberedningen ska i enlighet med årsstämmans antagna principer bestå av ledamot utsedd av Bolagets största aktieägare, eller grupp av aktieägare, per den 30 juni 2026, samt av styrelsens ordförande och Björn Dahlöf, Chief Scientific Officer (CSO) i Bolaget. Valberedningen består därmed av Andreas Ejlegård (utsedd av Bolagets största grupp av aktieägare), Jeppe Øvlesen och Björn Dahlöf.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8. Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Moi Brajanovic, Gunnar Olsson, Anders Svensson, Sten R. Sörensen och Jeppe Øvlesen samt nyval av styrelseledamoten Johan Eriksson.

Johan Eriksson (född 1973) har erfarenhet av företagsledning, verksamhetsutveckling, och strategiska affärstransaktioner. Han har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för Tuve Bygg och Ernst Rosén. Eriksson har även styrelseerfarenhet och har tidigare varit styrelseordförande i Flodéns samt styrelseledamot i Aranäs, Bengt Dahlgren i Göteborg och Tuve Bygg med dotterbolag. Eriksson är styrelseordförande i Hjälmsängen Aktiebolag samt styrelseledamot i RK Fastigheter AB, Ringsökalven AB, Ringsökalven Fastigheter AB, Ringsökalven Förvaltning AB och Ringsökalven Invest AB.

Närmare uppgifter om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se.

9. Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Jeppe Øvlesen som styrelsens ordförande.

Beslutsförslag från styrelsen
2. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att advokat Fredrik Brusberg eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande vid stämman.

10. Beslut om justeringsbemyndigande
Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier
Per kallelsedagen finns det 722 248 aktier av serie A med tio röster vardera och 323 129 781 aktier av serie B med en röst vardera, vilket innebär att det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 323 852 029 och totala antalet röster i Bolaget uppgår till 330 352 261.

Övrigt
Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar som ska behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Cereno Scientific AB, Förändringens gata 10, 431 53 Mölndal, samt på dess hemsida, www.cerenoscientific.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf.

Göteborg i oktober 2026
Cereno Scientific AB (publ)
Styrelsen