Bifogade filer
Beslut vid årsstämma i Cint Group AB (publ)
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Stockholm |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Vid årsstämman i Cint Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Cint”) den 29 april 2026 beslutades det bland annat om styrelsens sammansättning, omval av styrelseordförande och revisor, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.
Årsstämman beslöt att ingen utdelning ska betalas för räkenskapsåret 2025.
Styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelse och revisor
Årsstämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2027 ska bestå av sex ledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till Bolagets revisor.
Årsstämman beslöt att omvälja Anna Belfrage, Donna L. DePasquale, Susanne Ekblom, Carl Sparks, och Mark Simon som styrelseledamöter och att välja Brett Schnittlich som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Anna Belfrage omvaldes som styrelseordförande för samma period.
Årsstämman beslöt att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027.
Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslöt att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2027 ska utgå med 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 465 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman.
Årsstämman beslöt att ett tillkommande arvode ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, med 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2027 samt att ett tillkommande arvode ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet, med 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2027.
Årsstämman beslöt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslöt att anta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2025 på nytt i oförändrad form. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.cint.com.
Godkännande av ersättningsrapporten
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.cint.com.
Förslaget om inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram drogs tillbaka
Styrelsen valde att dra tillbaka förslaget om att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram med anledning av TriCarbs BidCo AB offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Cint.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2027 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter i enlighet med dess antagna strategi. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst tio procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.
Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Årsstämman beslöt att minska aktiekapitalet med 3 507,20 SEK med indragning av 35 072 egna aktier som Bolaget innehar till följd av en tidigare transaktion och att öka aktiekapitalet genom en fondemission för att återställa Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital efter minskningen av aktiekapitalet. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Sammantaget innebär besluten att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.