Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 11 september 2026

För mer detaljerad information om beslutsförslagen som årsstämman tog ställning till hänvisas till kallelsen till årsstämman, som offentliggjordes den 5 augusti 2026. Kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida, https://about.clasohlson.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2025/26.

Disposition av vinstmedlen

Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes av årsstämman och föreslagen utdelning till aktieägarna med totalt 14 kronor per aktie fastställdes, varav 9,25 kronor per aktie avser ordinarie vinstutdelning och 4,75 kronor per aktie avser extra vinstutdelning. Vinstutdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen om 7 kronor vardera. Som avstämningsdag för den första utbetalningen beslutades den 15 september 2026 och som avstämningsdag för den andra utbetalningen beslutades den 12 januari 2027. Utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB den 18 september 2026 respektive den 15 januari 2027.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025/26.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mengmeng Du, Mathias Haid, Patrik Hofbauer, Göran Sundström, Stefan Sjöstrand och Susanne Ehnbåge.

Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman omvalde Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Bolaget har underrättats om att Johan Telander ska vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och utskottsarvode samt revisorsarvode

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå enligt följande: 1 035 000 kronor per år till styrelseordföranden och 455 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två) ledamöterna i utskottet. Slutligen ska ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet utgå med 145 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 75 000 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två) ledamöterna i utskottet. Arvode utbetalas som lön.

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2026)

Inrättande av LTI 2026

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2026") omfattande högst 130 000 B-aktier i Clas Ohlson. LTI 2026 riktas till högst 50 anställda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Clas Ohlson-koncernen och innefattar en möjlighet att erhålla B-aktier i Clas Ohlson efter en intjänandeperiod som löper till dagen för offentliggörandet av första kvartalsrapporten för räkenskapsåret 2029/2030, förutsatt uppfyllande av prestationsvillkor avseende nettoomsättning, vinst per aktie, avkastning på sysselsatt kapital och hållbarhet. LTI 2026 syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt.

Återköp och överlåtelse av egna aktier med anledning av LTI 2026

Styrelsens förslag avseende återköp och överlåtelse av egna aktier med anledning av LTI 2026 bifölls inte med erforderlig majoritet av årsstämman.

Aktieswapavtal med tredje part

Då årsstämman beslutade att inte anta styrelsens förslag om återköp och överlåtelse av egna aktier med anledning av LTI, beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att säkra den finansiella exponering som LTI 2026 förväntas medföra genom att Clas Ohlson AB på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Clas Ohlson AB till deltagarna.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2027, besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna B-aktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm. Återköp ska ske med iakttagande av de prisbegränsningar som följer av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden, där det anges att aktier inte får förvärvas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Återköp får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Överlåtelse enligt bemyndigandet får omfatta samtliga egna B-aktier som bolaget vid var tid innehar och får ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Vid överlåtelser på annat sätt ska priset bestämmas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, med förbehåll för marknadsmässig rabatt i förekommande fall. Ersättning för överlåtna aktier ska betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget.

Bemyndigandet att återköpa och överlåta egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier, till att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av utestående incitamentsprogram samt till att bolaget ska kunna överlåta sådana aktier som återköpts inom ramen för tidigare incitamentsprogram men inte har behövts för leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammen.

Bolaget innehar för närvarande 2 036 009 egna B-aktier.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2027, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av B-aktier. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet får inte innebära att det sammanlagda antalet B-aktier som kan komma att ges ut motsvarar mer än tio procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande.