Kommuniké från årsstämma i CNI Nordic 5 AB
Kommuniké från årsstämma i CNI Nordic 5 AB
CNI Nordic 5 AB, org.nr 559145-1801, (”Bolaget”) höll årsstämma den 16 april 2026 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.
Årsredovisning och utdelning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025-01-01 – 2025-12-31 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande utdelning till innehavare av preferensaktie P2 med 24 kronor per aktie, sammanlagt 14 746 848 kronor. Beslutades att ingen utdelning ska utgå till innehavare av preferensaktie P1. Beslutades att avstämningsdag för beslutad utdelning ska vara måndagen den 20 april 2026. Utdelningen från Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 23 april 2026.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025-01-01 – 2025-12-31.
Arvoden
Beslutades att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman 2026 till nästkommande årsstämma, ska utgå med maximalt 75 000 SEK till styrelseledamoten Scott Moore. Inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.
Beslutades att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning.
Styrelse
Erik Ejerhed, Filippa Kelo och Scott Moore omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Samtliga utsågs för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
Revisor
Stämman beslutade att, intill tiden för utgången av nästa årsstämma, som Bolagets revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Patric Kruse som huvudansvarig revisor.
Riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Stämman fattade beslut om Riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.
Bolagsordning
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra i bolagsordningen gällande kallelsetiden till extra bolagsstämma i 11 §.
_________________________________________________________________________
För ytterligare information, kontakta:
Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB
Telefon: 070 444 22 50
Mejl: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 april 2026 klockan 10.00 CET.