Die Aktionäre der Creturner Group AB (publ) hielten ihre Jahreshauptversammlung am 30. Juni 2024 in Stockholm ab und fassten unter anderem folgende Beschlüsse
Jahresbericht
Der Jahresbericht und der Prüfungsbericht wurden vorgelegt und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz wurden angenommen. Es wurde beschlossen, den Gewinn der Gesellschaft gemäß dem Vorschlag des Vorstandes auf neue Rechnung zu verwenden. Es wird keine Dividende ausgeschüttet.
Entlastung
Die Versammlung beschloss die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Geschäftsführers.
Vergütung
Das Verwaltungsratshonorar wurde auf 30.000 SEK festgesetzt. Es wurde beschlossen, die Vergütung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft gemäß den genehmigten Rechnungen zu zahlen.
Verwaltungsrat
Die Versammlung beschloss die Wiederwahl von Patrik Axsäter und Daniel Moström als Verwaltungsratsmitglieder sowie die Wahl von Johan Nyrén und Stefan Schill als neue Mitglieder. Johan Nyrén wurde außerdem zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats gewählt.
Rechnungsprüfer
Die Versammlung beschloss, den zugelassenen Wirtschaftsprüfer Jimmy Do von Bakertilly bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung als Wirtschaftsprüfer zu wählen, mit Stellvertreter.
Ermächtigung
Die Versammlung genehmigte den Vorschlag des Verwaltungsrats für einen Beschluss, der den Verwaltungsrat ermächtigt, über die Ausgabe neuer Aktien und die Ausgabe von Optionsscheinen und/oder Wandelanleihen zu entscheiden.
Die Versammlung beschloss in Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Vorstands, den Vorstand zu ermächtigen, geringfügige Anpassungen der auf der Versammlung gefassten Beschlüsse im Zusammenhang mit der Registrierung beim schwedischen Handelsregister und bei Euroclear Sweden AB vorzunehmen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Daniel Moström, CEO der Creturner Group AB (publ) unter der Telefonnummer 070-744 69 01 oder per E-Mail unter daniel.mostrom@Creturner.com