Die Aktionäre der Creturner Group AB, Org.-Nr. 559152-3013 („die Gesellschaft“) werden hiermit zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 20. Januar 2026, um 10:00 Uhr einberufen.
Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung
Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, muss ein Aktionär, der seine Aktien über eine Bank oder einen anderen Verwalter treuhänderisch registrieren lässt, sich nicht nur zur Hauptversammlung anmelden, sondern auch seine Aktien in seinem eigenen Namen bei Euroclear Sweden AB registrieren lassen, damit er am 16. Januar 2026 in das Aktienregister eingetragen ist. Eine solche Registrierung kann vorübergehend sein (sogenannte Stimmrechtsregistrierung) und muss beim Verwalter gemäß dessen Verfahren so rechtzeitig im Voraus beantragt werden, wie vom Verwalter festgelegt. Stimmrechtsregistrierungen, die vom Verwalter spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach dem 14. Januar 2026 vorgenommen wurden, werden bei der Erstellung des Aktienregisters berücksichtigt.
Anmeldung
Aktionäre werden gebeten, ihre Teilnahme so anzumelden, dass die Anmeldung spätestens am 16. Januar 2026 per E-Mail an info@creturner.com bei der Gesellschaft eingeht. Bei der Anmeldung sind der Name des Aktionärs, die Personen- oder Organisationsnummer (oder eine entsprechende Nummer), die Adresse, die Telefonnummer, der Aktienbesitz, Angaben zu etwaigen Beiständen sowie gegebenenfalls Angaben zu Vertretern oder Bevollmächtigten anzugeben.
Bevollmächtigte
Aktionäre, die durch einen Bevollmächtigten teilnehmen möchten, müssen eine datierte Vollmacht für den Bevollmächtigten ausstellen. Wird die Vollmacht von einer juristischen Person ausgestellt, ist eine beglaubigte Kopie der Registrierungsurkunde oder eines entsprechenden Dokuments der juristischen Person beizufügen. Die Gültigkeit der Vollmacht darf höchstens ein Jahr ab Ausstellung betragen.
Die Originalvollmacht und gegebenenfalls die Registrierungsurkunde sind rechtzeitig vor der Hauptversammlung an Creturner Group AB, Atlasvägen 4, 777 34 Smedjebacken, zu senden.
Vorschlag für die Tagesordnung
1) Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung
2) Erstellung und Genehmigung der Wählerliste
3) Genehmigung der Tagesordnung
4) Wahl von einem oder zwei Protokollführern
5) Prüfung, ob die Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde
6) Wahl des Wirtschaftsprüfers.
7) Schluss der Versammlung Beschlussvorschlag
Punkt 6 – Wahl des Wirtschaftsprüfers.
Als neuer Wirtschaftsprüfer wird Johan Kaijser, LR Revision, vorgeschlagen.
Verarbeitung personenbezogener Daten
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der Website von Euroclear Sweden AB, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Smedjebacken, 10. Januar 2026
Creturner Group AB (publ)
Vorstand
Kontakt
Creturner ist an der NGM Nordic SME in Stockholm und an der Stuttgarter Börse in Deutschland notiert.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Daniel Moström, CEO der Creturner Group AB (publ)
oder per E-Mail an daniel.mostrom@Creturner.com
Adresse: Atlasvägen 4, 777 34 Smedjebacken
www.creturner.com
Creturner Group AB (publ) org: 559152-3013