Onsdag 25 December | 03:01:39 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

Tid*
2025-04-29 08:30 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-02-27 08:30 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-29 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-27 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.75 SEK
2024-03-26 - Årsstämma
2024-02-27 - Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 1.10 SEK
2023-03-31 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.2
2023-03-30 - Årsstämma
2023-02-28 - Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-26 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-25 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.80 SEK
2022-03-25 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.15
2022-03-24 - Årsstämma
2022-02-24 - Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-01 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.90 SEK
2021-07-01 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.5
2021-06-30 - Årsstämma
2021-05-14 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-12 - Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-24 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.00 SEK
2020-03-23 - Årsstämma
2020-02-21 - Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.60 SEK
2019-03-14 - Årsstämma
2019-02-14 - Bokslutskommuniké 2018
2018-10-20 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-16 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.80 SEK
2018-03-16 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.1
2018-03-15 - Årsstämma
2018-02-15 - Bokslutskommuniké 2017
2017-10-20 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-21 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-17 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.60 SEK
2017-03-17 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.15
2017-03-16 - Årsstämma
2017-02-17 - Bokslutskommuniké 2016
2016-10-18 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-15 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.45 SEK
2016-03-17 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.25
2016-03-16 - Årsstämma
2016-02-12 - Bokslutskommuniké 2015
2015-10-16 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-17 - Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 1.00 SEK
2015-03-19 - Årsstämma
2015-02-13 - Bokslutskommuniké 2014
2014-10-17 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 - Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-17 - Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.80 SEK
2014-03-21 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.6
2014-03-20 - Årsstämma
2014-02-14 - Bokslutskommuniké 2013
2013-10-18 - Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 - Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-19 - Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 1.00 SEK
2013-03-21 - Årsstämma
2013-02-15 - Bokslutskommuniké 2012
2012-10-19 - Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 - Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-16 - Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-22 - Årsstämma
2012-02-17 - Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 - Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 - Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 - Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-25 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.50 SEK
2011-03-25 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.1
2011-03-24 - Årsstämma
2011-02-18 - Bokslutskommuniké 2010
2010-10-15 - Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 - Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-15 - Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.30 SEK
2010-03-26 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.5
2010-02-24 - Bokslutskommuniké 2009
2009-10-15 - Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-15 - Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-15 - Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-27 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.00 SEK
2009-03-26 - Årsstämma

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Diadrom Holding är ett konsultbolag. Störst specialisering finns mot diagnostik av produkter med inbyggd mjukvara. Produkterna säljs under separata varumärken och innefattar alltifrån managementlösningar, testautomatisering samt diverse tekniska plattformar. Kunderna återfinns vanligen inom industri, säkerhet och publik transport. Bolaget bildades 1999 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-02-25 14:00:00

Kallelse och dagordning
Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 mars 2022 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:
 
1.      vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 16 mars 2022. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 16 mars 2022.
 
2.      skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 16 mars 2022 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.se senast kl 12.00 den onsdagen den 16 mars 2022. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.
Dagordning
1.        Stämmans öppnande.
2.        Val av ordförande för stämman.
3.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.        Godkännande av dagordning.
5.        Val av en eller två justeringsmän.
6.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.        VDs presentation av bolaget.
8.        Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.
9.        Beslut:
a)  Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
b)  Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
c)  Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10.     Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.
11.     Val av styrelse.
12.     Val av revisor.
13.     Beslut om ändring av bolagsordningen
14.     Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
15.     Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
Styrelsens förslag till utdelning tillkännages i Bokslutskommunikén 2021.
 
Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 28 mars 2022. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 31 mars 2022.
 
Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
Förslag: Ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp (48 300 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
 
Punkt 11: Val av styrelse
Förslag: Omval av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik Kristensen, Håkan Andreasson och Henrik Fagrell. Inga förslag till nyval föreligger.
 
Punkt 12: Val av revisor
Förslag: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, Göteborg som bolagets revisor.
 
Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen
Förslag: I syfte att förbereda för ett kommande förenklat kallelseförfarande föreslår styrelsen att §8 i bolagsordningen ändras i enhetlighet med följande:

”Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering ske genom Dagens Industri. Tiderna för kallelser regleras i 7 kapitel i Aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om man anmäler detta till bolaget senast den dag och tidpunkt som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.”
 
Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2021 publiceras den 10 mars 2022 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.
 
Göteborg den 24 februari 2022
 
Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)