Onsdag 25 December | 03:22:19 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

Tid*
2025-04-29 08:30 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-02-27 08:30 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-29 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-27 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.75 SEK
2024-03-26 - Årsstämma
2024-02-27 - Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 1.10 SEK
2023-03-31 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.2
2023-03-30 - Årsstämma
2023-02-28 - Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-26 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-25 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.80 SEK
2022-03-25 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.15
2022-03-24 - Årsstämma
2022-02-24 - Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-01 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.90 SEK
2021-07-01 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.5
2021-06-30 - Årsstämma
2021-05-14 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-12 - Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-24 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.00 SEK
2020-03-23 - Årsstämma
2020-02-21 - Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.60 SEK
2019-03-14 - Årsstämma
2019-02-14 - Bokslutskommuniké 2018
2018-10-20 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-16 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.80 SEK
2018-03-16 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.1
2018-03-15 - Årsstämma
2018-02-15 - Bokslutskommuniké 2017
2017-10-20 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-21 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-17 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.60 SEK
2017-03-17 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.15
2017-03-16 - Årsstämma
2017-02-17 - Bokslutskommuniké 2016
2016-10-18 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-15 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.45 SEK
2016-03-17 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.25
2016-03-16 - Årsstämma
2016-02-12 - Bokslutskommuniké 2015
2015-10-16 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-17 - Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 1.00 SEK
2015-03-19 - Årsstämma
2015-02-13 - Bokslutskommuniké 2014
2014-10-17 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 - Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-17 - Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.80 SEK
2014-03-21 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.6
2014-03-20 - Årsstämma
2014-02-14 - Bokslutskommuniké 2013
2013-10-18 - Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 - Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-19 - Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 1.00 SEK
2013-03-21 - Årsstämma
2013-02-15 - Bokslutskommuniké 2012
2012-10-19 - Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 - Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-16 - Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-22 - Årsstämma
2012-02-17 - Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 - Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 - Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 - Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-25 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.50 SEK
2011-03-25 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.1
2011-03-24 - Årsstämma
2011-02-18 - Bokslutskommuniké 2010
2010-10-15 - Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 - Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-15 - Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.30 SEK
2010-03-26 - X-dag bonusutdelning DIAH 0.5
2010-02-24 - Bokslutskommuniké 2009
2009-10-15 - Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-15 - Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-15 - Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-27 - X-dag ordinarie utdelning DIAH 0.00 SEK
2009-03-26 - Årsstämma

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Diadrom Holding är ett konsultbolag. Störst specialisering finns mot diagnostik av produkter med inbyggd mjukvara. Produkterna säljs under separata varumärken och innefattar alltifrån managementlösningar, testautomatisering samt diverse tekniska plattformar. Kunderna återfinns vanligen inom industri, säkerhet och publik transport. Bolaget bildades 1999 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-02-27 08:30:00

Kallelse och dagordning
Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 mars 2024 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:
 1.       vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 18 mars 2024. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 18 mars 2024.
 2.       skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast måndagen den 18 mars 2024 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.se senast kl 17.00 den måndagen den 18 mars 2024. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.

Dagordning
1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande för stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordning.
5.    Val av en eller två justeringsmän.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    VDs presentation av bolaget.
8.    Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.
9.    Beslut:
a)   Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
b)  Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
c)   Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10 .Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.
11.Val av styrelse.
12.Val av revisor.
13.Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
14.Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
Styrelsens förslag till utdelning tillkännages i Bokslutskommunikén 2023.
 
Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 28 mars 2024. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 4 april 2024.
 
Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
Förslag: Ersättning skall utgå till Fredrik Ljungberg med två (2) prisbasbelopp (114 600 kr) samt Anders Oscarsson med ett (1) prisbasbelopp (57 300 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
 
Punkt 11: Val av styrelse
Förslag: Omval av Frederik Kämmerer och Fredrik Ljungberg. Håkan Andreasson har avböjt omval. Nyval av Anders Oscarsson och Henrik Kristensen.

Anders Oscarsson, född 1989, är utbildad civilekonom vid Örebros universitet. Anders har flera års erfarenhet inom riskhantering och revision på revisionsbyrån PwC Sverige. Numera arbetar han som investerare med stort fokus mot automotive-sektorn, samt är medgrundare och VD för fastighetsbolaget Nielsen-Oscarssons Fastigheter AB. 
 
Henrik Kristensen, född 1967, är Fil Dr i Företagsekonomi vid Lunds universitet, samt Fil Dr i Psykologi vid Göteborgs universitet. Henrik har långerfarenheten inom ekonomi och företagsutveckling bl.a. inom Fintech, och är en av Diadroms grundare. Han är dessutom grundare till och arbetar som senior rådgivare för Reguity Group (publ), samt är VD för AB Apprecia. Henrik äger 485 910 st aktier i Diadrom.
 
Punkt 12: Val av revisor
Förslag:  Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Helena Pegrén, Göteborg som bolagets revisor.
 
Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2023 publiceras den 12 mars 2024 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.
 
Kallelsen har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida.

Göteborg den 27 februari 2024
 Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)