Dovre Group Oyj:n tänään 25.11.2025 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiökokouskutsun kohdista 6, 7 ja 8 seuraavasti:

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ää, joka koskee yhtiön toimialaa, kuulumaan seuraavasti:

3 § Toimiala

Yhtiö kehittää, suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää uusiutuvan energian tuotantoon ja varastointiin liittyviä ratkaisuja sekä tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaisia palveluita energia-alan hankkeiden toteuttamisessa.

Yhtiö voi omistaa ja operoida tehtaita, rakennusliikkeitä ja hankekehitysyhtiöitä, jotka harjoittavat liiketoimintaa teollisuus- ja energia-alalla.

Lisäksi yhtiö voi kehittää, markkinoida ja myydä projektinhallintaan, yritysresurssien hallintaan sekä virtuaali- ja lisättyyn todellisuuteen liittyviä ohjelmistoja ja konsultointipalveluita.

Yhtiö voi tuottaa ja myydä hallinto- ja tukipalveluita konserniyhtiöilleen ja muille yrityksille sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja omistaa muiden yhtiöiden osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä.

Yhtiö voi myös harjoittaa konsernin sisäistä oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitustoimintaa.
 
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ilari Koskelo sekä uusina jäseninä Aaron Michelin ja Kalervo Rötsä.
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään

(i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
(ii) yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
(iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisien oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
 
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 400 000 000 osaketta.
 
Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden pääomarakenteen vahvistamiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen toteuttamiseen, vaihtovelkakirjalainan tai -lainojen liikkeeseenlaskuun tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta.

Hallituksen esitystä täydennettiin lisäksi lauseella: “Valtuutusta käytettäessä tulee turvata nykyisten osakkeenomistajien asema.”

Valtuutus on voimassa 31.12.2026 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Dovre Groupin verkkosivuilla osoitteessa www.dovregroup.com viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Dovre Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessaan Kalervo Rötsän hallituksen puheenjohtajaksi. Aaron Michelin valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.